吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司于2005年12月15日召開七屆五次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

    一、通過關(guān)于收購哈爾濱水泥廠的議案：公司2005年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了關(guān)于重組哈爾濱水泥廠(含阿城新明礦，下同)的有關(guān)事宜。2005年12月15日，根據(jù)有關(guān)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告，公司與哈爾濱市道外區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局簽訂了《關(guān)于收購哈爾濱水泥廠部分資產(chǎn)及負(fù)債的協(xié)議書》，公司以評估值16087.26萬元為依據(jù)，以公司的自有資金出資15382萬元收購哈爾濱水泥廠99%的資產(chǎn)及負(fù)債。

    二、通過修改公司章程的議案。

    三、通過關(guān)于與長春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司相互提供貸款擔(dān)保的議案：公司決定在不超過貸款額度7000萬元人民幣的限度內(nèi)與長春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司相互提供貸款擔(dān)保及反擔(dān)保。自雙方簽訂互保協(xié)議后二年內(nèi)，公司可在7000萬元額度范圍內(nèi)與長春房地(集團(tuán))有限責(zé)任公司貸款銀行簽訂保證合同，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，承擔(dān)責(zé)任方式為連帶責(zé)任。

    四、通過關(guān)于調(diào)整公司董、監(jiān)事的議案。

    董事會(huì)決定于2006年1月17日上午召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)及其他相關(guān)事項(xiàng)。