江西萬年青水泥股份有限公司關(guān)于參與天山股份重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告  

一、基本情況

江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）以所持有的南方水泥有限公司股權(quán)參與新疆天山水泥股份有限公司（以下簡稱“天山股份”）重大資產(chǎn)重組。公司于2020年8月7日召開第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了該事項(xiàng)，具體詳見公司2020年8月10日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2020-51號公告。

2021年3月，公司與天山股份簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補(bǔ)充協(xié)議》，具體詳見公司3月3日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的2021-05號公告。根據(jù)評估結(jié)果，雙方協(xié)商確定本次標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為62,038.545693萬元，發(fā)行價(jià)為13.38元/股，天山股份擬向公司發(fā)行的對價(jià)股份數(shù)量為46,366,626股。

根據(jù)協(xié)議約定，在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，天山股份如有派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。2021年5月26日天山股份實(shí)施了22020年度利潤分配，分配金額為每10股派4.8元人民幣現(xiàn)金（含稅），本次分紅后，換股價(jià)格調(diào)整為12.90元/股，換股數(shù)量將調(diào)整為48,091,895股。

二、進(jìn)展情況

2021年9月9日，天山股份收到了中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天山水泥股份有限公司向中國建材股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2921號），證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)天山股份向本公司發(fā)行的股份數(shù)量為48,091,895股。

公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露后續(xù)進(jìn)展情況，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)

2021年9月13日