本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù) 連帶責(zé)任。

  　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

　　公司于2006年4月6日在公司文化中心會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2005年度股東大會(huì)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)王里順先生主持。

　　參加會(huì)議的股東以及股東授權(quán)代表共計(jì)5人，代表股份16452.935萬(wàn)股，占公司總股本的43.30%。

　　公司董事、監(jiān)事及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況：

　　經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，以記名投票表決的方式，通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《修改＜公司章程＞的議案》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　2、審議通過(guò)了《公司董事會(huì)2005年度工作報(bào)告》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　3、審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2005年度工作報(bào)告》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　4、審議通過(guò)了《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　5、審議通過(guò)了《公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，我公司（母公司）2005年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3746295.39元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金374629.54元，當(dāng)年可供股東分配利潤(rùn)為3371665.85元，加上2004年度結(jié)轉(zhuǎn)10060555.75元，累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)13432221.6元。

　　本公司2005年度分紅預(yù)案為：以2005年末總股本38000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.2元(含稅)?？鄱惡螅瑐€(gè)人股東實(shí)際每10股派現(xiàn)金0.18元。

　　公司本次分配后剩余的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　6、審議通過(guò)了《聘請(qǐng)公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》。

　　經(jīng)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所聯(lián)系，本年度內(nèi)公司將繼續(xù)聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的實(shí)際情況，經(jīng)與中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商，確定2005年度審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　7、會(huì)議采用累積投票制的方式，審議通過(guò)了《董事會(huì)換屆議案》。

　　同意王里順先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意范國(guó)良先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意李安飛先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意李懷江先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意史國(guó)林先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意鄭寶金先生為公司第五屆董事會(huì)董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意殷少平先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意王奕先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意張維先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　8、會(huì)議采用累積投票制的方式，審議通過(guò)了《監(jiān)事會(huì)換屆議案》。

　　同意王維民先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　同意梅福州先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的股份為16452.935萬(wàn)股，占出席股東所代表股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　9、審議通過(guò)了《獨(dú)立董事津貼議案》。

　　根據(jù)公司的實(shí)際情況和獨(dú)立董事的工作情況，公司董事會(huì)擬決定公司第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事津貼為每人每年3萬(wàn)元（稅后）。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　10、審議通過(guò)了《修改＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　11、審議通過(guò)了《修改＜董事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　12、審議通過(guò)了《修改＜監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則＞的議案》。

　　16452.935萬(wàn)股同意，占出席股東所代表股份的100％；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　上述議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱2006年4月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載的《河北太行水泥股份有限公司2005年度股東大會(huì)資料》。

　　三、本次股東大會(huì)經(jīng)北京友邦律師事務(wù)所張明澍律師見(jiàn)證，并出具了本次

　　股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：本次大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席大會(huì)的人員資格與本次大會(huì)召集人資格、表決程序與表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則及公司章程的規(guī)定，大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、股東大會(huì)決議；

　　2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二零零六年四月六日