冀東水泥公布2005年年報：每股收益0.1327元，每股收益（扣除）0.1194元，加權(quán)平均每股收益0.1327元，加權(quán)平均每股收益（扣除）0.1194元，每股凈資產(chǎn)2.26元，調(diào)整后每股凈資產(chǎn)2.21元，凈資產(chǎn)收益率5.87%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.91%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤114974257.73元，主營業(yè)務(wù)收入2308943509.79元，凈利潤127725591.75元，股東權(quán)益2175890443.04元。
 
    董監(jiān)事會決議
 
    一、審議通過了公司2005年度利潤分配預(yù)案，2005年度利潤暫不分配。
 
    二、本年度內(nèi)公司繼續(xù)聘請信永中和會計師事務(wù)所作為公司審計機構(gòu)。經(jīng)協(xié)商，確定2005年度會計報表審計費用99萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。公司2004年度會計報表審計費用為98萬元，另加代墊費用(差旅費、辦公費等)。
 
    三、通過了繼續(xù)授權(quán)總經(jīng)理在不增加公司本部2005年貸款總額16.03億元及銀行承兌匯票1.4億元的前提下，審批公司貸款、銀行承兌匯票、到期銀行貸款還款、續(xù)貸、換據(jù)等手續(xù)的議案。
 
    四、同意為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔(dān)保19,656萬元。
 
    五、同意為內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保15,050萬元。
 
    六、通過了公司關(guān)于計提八項減值準(zhǔn)備的議案。
 
    七、通過了公司將賬齡在3年以上的且無法收回的應(yīng)收款項2,742.93萬元予以核銷的議案。
 
    八、經(jīng)股東雙方友好協(xié)商，擬由本公司單方向天津冀東水泥有限公司增資2500萬元。增資后，天津冀東水泥有限公司注冊資本5500萬元，本公司出資4750萬元，占注冊資本的86.36%。
 
    九、本公司預(yù)測2006年發(fā)生的占公司凈資產(chǎn)0.5%以上的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易總額為61,568.00萬元。
 
    十、提名張增光、于九洲、王曉華、于寶池、劉臣、秦國勖為第五屆董事會非獨立董事候選人。提名張福墀、王富強、馬振華為第五屆董事會獨立董事候選人。
 
    提名李占軍、劉宗山為第五屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事候選人。由職工代表出任的監(jiān)事由職工代表大會聯(lián)席會選舉產(chǎn)生。
 
    十一、經(jīng)董事會研究，確定給予第五屆董事會獨立董事每人每年3萬元（含稅）津貼，獨立董事參加董事會、股東大會或根據(jù)公司章程行使其他職權(quán)時發(fā)生的必要費用，包括但不限于交通費、住宿費等由公司另行支付。
 
    十二、通過了修改公司章程的議案。
 
    定于2006年5月12日召開2005年年度股東大會。
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