唐山冀東水泥股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
    唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2005年8月2日，以專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的通知。會(huì)議于2005年8月12日在公司辦公樓六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒郑瑢?duì)通知所列議案進(jìn)行審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
   
    1、審議通過(guò)了公司2005年度半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。
    該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
   
    2、審議通過(guò)了公司向中國(guó)建設(shè)銀行唐山豐潤(rùn)支行申請(qǐng)貸款3000萬(wàn)元和銀行承兌匯票3000萬(wàn)元的議案。
   
    由于公司加大了燃煤儲(chǔ)存量，導(dǎo)致公司出現(xiàn)暫時(shí)性流動(dòng)資金緊張。為解決公司暫時(shí)性流動(dòng)資金緊張的問(wèn)題，公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行唐山豐潤(rùn)支行申請(qǐng)貸款3000萬(wàn)元和銀行承兌匯票3000萬(wàn)元。
    該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
   
    3、審議通過(guò)了繼續(xù)為沈陽(yáng)冀東水泥有限公司1000萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的議案。
   
    沈陽(yáng)冀東水泥有限公司為本公司控股子公司，注冊(cè)資本7000萬(wàn)元，其中本公司出資5600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的80%，段存忠出資1400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的20%。
   
    該公司于2004年7月30日在華夏銀行沈陽(yáng)分行皇姑支行辦理流動(dòng)資金貸款1000萬(wàn)元，由本公司提供擔(dān)保。鑒于該筆貸款到期，該公司正在辦理續(xù)貸，經(jīng)董事會(huì)研究，本公司繼續(xù)為該筆貸款續(xù)貸提供擔(dān)保。
   
    該項(xiàng)擔(dān)保完成后，公司擔(dān)保總額在擔(dān)?？傤~96906萬(wàn)元基礎(chǔ)上未增加，占2004年底經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)214390萬(wàn)元的45.20%，未超過(guò)前一年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)（2003）56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》的規(guī)定。
    該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
   
    4、審議通過(guò)了唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司的議案。
   
    唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司為我公司控股子公司，注冊(cè)資本1500萬(wàn)元，本公司出資1347萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的89.8%，唐山新星針織總廠出資153萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10.2%。該公司經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料、其他外加劑的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；酵母抽提物生產(chǎn)、銷(xiāo)售（以上各項(xiàng)需審批和實(shí)行資質(zhì)的除外）；普通貨運(yùn)。
   
    唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司為我公司控股子公司，注冊(cè)資本5980萬(wàn)元，其中本公司出資5860.4萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的98%，唐山市豐潤(rùn)區(qū)水泥廠出資119.6萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的2%。

    該公司經(jīng)營(yíng)范圍：干粉建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及施工；與干粉建材產(chǎn)品有關(guān)配套的建筑材料及特制專(zhuān)用施工工具銷(xiāo)售；普通貨運(yùn)。
   
    為了統(tǒng)一管理和業(yè)務(wù)集中，公司決定唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司。
    該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐山冀東水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會(huì)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月12日