唐山冀東水泥股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
    唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2005年8月2日，以專人送達的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第二十四次會議的通知。會議于2005年8月12日在公司辦公樓六樓會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了如下決議：
   
    1、審議通過了公司2005年度半年度報告及半年度報告摘要。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
   
    2、審議通過了公司向中國建設(shè)銀行唐山豐潤支行申請貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元的議案。
   
    由于公司加大了燃煤儲存量，導(dǎo)致公司出現(xiàn)暫時性流動資金緊張。為解決公司暫時性流動資金緊張的問題，公司擬向中國建設(shè)銀行唐山豐潤支行申請貸款3000萬元和銀行承兌匯票3000萬元。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
   
    3、審議通過了繼續(xù)為沈陽冀東水泥有限公司1000萬元貸款提供擔(dān)保的議案。
   
    沈陽冀東水泥有限公司為本公司控股子公司，注冊資本7000萬元，其中本公司出資5600萬元，占注冊資本的80%，段存忠出資1400萬元，占注冊資本的20%。
   
    該公司于2004年7月30日在華夏銀行沈陽分行皇姑支行辦理流動資金貸款1000萬元，由本公司提供擔(dān)保。鑒于該筆貸款到期，該公司正在辦理續(xù)貸，經(jīng)董事會研究，本公司繼續(xù)為該筆貸款續(xù)貸提供擔(dān)保。
   
    該項擔(dān)保完成后，公司擔(dān)保總額在擔(dān)?？傤~96906萬元基礎(chǔ)上未增加，占2004年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)214390萬元的45.20%，未超過前一年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，未違反中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2003）56號《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
   
    4、審議通過了唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司的議案。
   
    唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司為我公司控股子公司，注冊資本1500萬元，本公司出資1347萬元，占注冊資本的89.8%，唐山新星針織總廠出資153萬元，占注冊資本的10.2%。該公司經(jīng)營范圍：混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料、其他外加劑的研制、生產(chǎn)、銷售；酵母抽提物生產(chǎn)、銷售（以上各項需審批和實行資質(zhì)的除外）；普通貨運。
   
    唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司為我公司控股子公司，注冊資本5980萬元，其中本公司出資5860.4萬元，占注冊資本的98%，唐山市豐潤區(qū)水泥廠出資119.6萬元，占注冊資本的2%。

    該公司經(jīng)營范圍：干粉建材產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售及施工；與干粉建材產(chǎn)品有關(guān)配套的建筑材料及特制專用施工工具銷售；普通貨運。
   
    為了統(tǒng)一管理和業(yè)務(wù)集中，公司決定唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司吸收合并唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司。
    該項決議九票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 唐山冀東水泥股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月12日