安徽星馬汽車股份有限公司（以下簡稱”本公司”或”公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2006年7月4日上午10時整以通訊方式召開。出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實到5人。本次會議由監(jiān)事會主席汪竹焰先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

      與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

      一、審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

      具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

      （表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）

      二、審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

      根據(jù)《公司章程》規(guī)定，監(jiān)事任期三年。公司第二屆監(jiān)事會任期已于2006年6月22日屆滿，公司監(jiān)事會提名趙小青女士、王晶晶女士、陳立仕先生為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。各被

      提名人已書面同意接受公司監(jiān)事會的提名。

      監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

     （表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）

      上述各議案需提交公司2006年第一次臨時股東大會審議。

      特此公告。

                                                          安徽星馬汽車股份有限公司監(jiān)事會
                                                                   2006年7月4日

附件：監(jiān)事候選人簡歷：

      1、趙小青，女，1955年12月生，中專學(xué)歷，會計師。曾在馬鞍山市第一建材廠、馬鞍山專用汽車制造廠工作?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、馬鞍山華神建材工業(yè)有限公司計劃財務(wù)部主任。

      2、王晶晶，女，1975年11月生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計師。1993年7月至1999年12月在合肥江淮化肥總廠工作。2000年至今，在安徽省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司工作。歷任合肥江淮化肥總廠主辦會計，安徽省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司主辦會計。現(xiàn)任本公司監(jiān)事、安徽省經(jīng)貿(mào)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)經(jīng)營部副主任。

      3、陳立仕，男，1964年10月生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾在馬鞍山硫酸廠工作?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、馬鞍山金星化工（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、企管部主任。

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