本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議以本項(xiàng)議案以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過，同意為本公司控股子公司廈門市路橋建材有限公司向銀行申請(qǐng)壹年期8000萬元人民幣的授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，廈門市路橋建材有限公司所申請(qǐng)的銀行授信額度將用于企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。

　　有關(guān)當(dāng)事方目前尚未正式簽署協(xié)議文件。本次擔(dān)保事項(xiàng)金額在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，故無需提交股東大會(huì)表決。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：廈門市路橋建材有限公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：海滄大橋西岸4號(hào)

　　法定代表人：洪鶴翔

　　經(jīng)營范圍：1、預(yù)制商品混凝土二級(jí)、2、混凝土構(gòu)件預(yù)制；3、從事混凝土及混凝土制品、建筑材料生產(chǎn)、加工及批發(fā)、零售；4、電器機(jī)械及器材的批發(fā)、零售及維修；5、倉儲(chǔ)；6、涂料施工；7、土石方工程；8、園林綠化；9、提供內(nèi)部勞務(wù)服務(wù)；10、架子（含毛竹、鋼管）、防水堵漏、模板、鋼筋、混凝土專項(xiàng)工程施工。

　　與本公司的關(guān)系：本公司的控股子公司

　　主要財(cái)務(wù)狀況：截止2005年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為18686.44萬元、負(fù)債總額9807.04萬元、凈資產(chǎn)8879.40萬元、凈利潤833.58萬元。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　期限：一年

　　擔(dān)保金額：8000萬元

　　四、董事會(huì)意見

　　董事會(huì)認(rèn)為，廈門市路橋建材有限公司所申請(qǐng)的銀行授信額度是為了滿足該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要，有利于擴(kuò)大企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模，降低采購成本和資金成本，從廈門市路橋建材有限公司的經(jīng)營情況來看，該公司的支付風(fēng)險(xiǎn)和按期兌付風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額

　　本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)額為7800萬元，均為對(duì)本公司控股子公司提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字生效的董事會(huì)決議；

　　2.被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　3.被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　                                                           廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司

　　                                                                        董事會(huì)

　　                                                                 2006年7月21日