3.7億 天華硅谷注入蘇寧環(huán)球
8月30日，在蘇寧環(huán)球股份有限公司2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，《蘇寧環(huán)球股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行的議案》以85%以上票數(shù)通過。公司董事長張桂平表示，注入的天華硅谷項(xiàng)目升值潛力巨大，可以保證公司業(yè)績的增長。
8月30日，GST環(huán)球（000718）在蘇寧環(huán)球大廈27樓會(huì)議室召開了2006年的第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
讓業(yè)內(nèi)關(guān)注的是，這是蘇寧環(huán)球自去年12月26日買殼上市后舉行的首次臨時(shí)股東大會(huì)。早在半個(gè)多月前，召開股東大會(huì)的通知就已經(jīng)在相關(guān)媒體刊出，但會(huì)議的詳細(xì)議案一直未曾公布。
下午2點(diǎn)，百余位GST環(huán)球的股東們陸續(xù)來到會(huì)議室。在會(huì)議室門口的接待處，股東們憑借深圳證券賬戶卡和身份證領(lǐng)取了大會(huì)議案、表決票以及質(zhì)詢單。
2點(diǎn)10分，蘇寧環(huán)球股份有限公司董事長張桂平來到了現(xiàn)場，宣布蘇寧環(huán)球股份有限公司2006年的第一次臨時(shí)股東大會(huì)開始。
議題
隨后的股東大會(huì)由董事會(huì)秘書張偉華主持。
通過拿到手的會(huì)議議程，GST環(huán)球的股東們明白了本次股東大會(huì)的內(nèi)容，即討論表決《蘇寧環(huán)球股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行的議案》。
張偉華介紹，這次公司非公開發(fā)行的主要目的，是為了增加公司的土地和項(xiàng)目儲(chǔ)備，持續(xù)減少公司與蘇寧集團(tuán)及實(shí)際控制人在同業(yè)競爭的可能性。
按照此次非公開發(fā)行股票的具體方案：本次發(fā)行為向特定對象非公開發(fā)行股票，特定對象數(shù)量不超過十家，其中公司實(shí)際控股人張桂平及其關(guān)聯(lián)人張康黎分別以其持有的江蘇乾陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%和49%的權(quán)益認(rèn)購不低于本次發(fā)行總量的90%，即82124666股。實(shí)際控制人張桂平及其關(guān)聯(lián)人或其他投資者以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行不超過發(fā)行總量的10%的剩余股份。
按照本次議案的發(fā)行方法，本次非公開發(fā)行91,249,627股，股票價(jià)格為4.51元。公司實(shí)際控制人張桂平及其關(guān)聯(lián)人張庚黎分別以其持有的江蘇乾陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的權(quán)益以發(fā)行價(jià)格每股4.51元認(rèn)購本次發(fā)行總量82,124,665股，其中張桂平認(rèn)購418,83,579股，張庚黎認(rèn)購40,241,086股。南通百匯物資有限公司以現(xiàn)金認(rèn)購剩余的9,124,962股。
議案在最后寫道：該部分募集資金將用于補(bǔ)充ST環(huán)球流動(dòng)資金。
張偉華還對天華硅谷項(xiàng)目日后的收益進(jìn)行了評(píng)估。據(jù)測算，天華硅谷項(xiàng)目可銷售建筑面積達(dá)378595.84平米，其中高檔住宅部分為227348.82平米，預(yù)計(jì)平均售價(jià)為5500元/平米；商業(yè)部分151247.02平方米，預(yù)計(jì)平均售價(jià)為7500元/平米。
由此，可估算項(xiàng)目銷售合計(jì)為238477.12萬元，利潤總額為90907.69萬元，稅后利潤為60908.15億元。項(xiàng)目稅前投資利潤率可達(dá)67.61%，稅后投資利潤率可達(dá)45.30%。
張偉華表示，由于項(xiàng)目盈利能力良好，具備可行性。本次發(fā)行及對該項(xiàng)目的投資將會(huì)進(jìn)一步提升公司主業(yè)競爭力，增強(qiáng)公司盈利能力。
如果該議案能順利通過，這意味著，蘇寧環(huán)球旗下在原有的天華百潤、華浦高科之外，又寫進(jìn)了江蘇乾陽的名字。而由乾陽開發(fā)、將于2006年底破土動(dòng)工的天華硅谷生態(tài)花園項(xiàng)目在運(yùn)作之初就已經(jīng)擁有與天華百潤天潤城同樣上市的身份。
提問
在議案研討之后，蘇寧環(huán)球董事長張桂平現(xiàn)場回答了與會(huì)股東的提問：
股東：我在《證券時(shí)報(bào)》上看到的蘇寧環(huán)球股份有限公司的澄清公告，其中稱公司在股改時(shí)承諾公司凈利潤2006年度不低于4，306萬元。請問上半年蘇寧環(huán)球的盈利是多少？今年能否達(dá)到預(yù)定利潤？
張桂平：從上半年的情況看，2006年公司的利潤一定高于4，306萬元。
股東：在天華硅谷項(xiàng)目注入公司之后，集團(tuán)在江北4500畝的威尼斯水城和700畝的佛手湖度假村是否有注入公司的計(jì)劃？
張桂平：董事會(huì)會(huì)根據(jù)公司的變化制定相應(yīng)計(jì)劃，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)不斷納入GST環(huán)球。天華硅谷是試水的第一步，今后會(huì)有更好的資產(chǎn)注入，而不是不盈利的資產(chǎn)。公司只有壯大后才能更大。
股東：蘇寧環(huán)球的主業(yè)是房地產(chǎn)，今后有沒有向其他行業(yè)領(lǐng)域跨越的計(jì)劃？蘇寧環(huán)球有否想過向南京以外的其他城市、國家的其他地區(qū)擴(kuò)展的計(jì)劃？
張桂平：公司對自身發(fā)展的計(jì)劃將會(huì)在未來逐步實(shí)現(xiàn)。相信廣大股東在對公司有著良好的愿望，也相信在未來公司的對外公告中，會(huì)有股東愿望實(shí)現(xiàn)的消息出現(xiàn)。
股東：今年的股價(jià)利潤能否超過1毛錢？
張桂平：今年天潤城將有3個(gè)街區(qū)交付，5月份已經(jīng)有1000多戶交付。而在第五街區(qū)開盤時(shí)每平米已經(jīng)賣到3060元/平米，比第一街區(qū)開盤時(shí)上漲了500余元/平米。上半年的利潤是5分錢。到年底時(shí)利潤一定會(huì)超過1毛錢。
股東：目前蘇寧環(huán)球的股價(jià)是5元錢左右，你是否認(rèn)為股價(jià)被低估？
張桂平：公司的前身是造紙行業(yè)，是無資產(chǎn)、無人員、無負(fù)債的空殼，被蘇寧重組后，從12月26日開盤后利好不斷。今天在江北4000畝土地的基礎(chǔ)上又注入500畝左右。現(xiàn)在江北房價(jià)越來越高，大家可以從南京網(wǎng)上房地產(chǎn)能看到，銷售態(tài)勢也越來越好。我本人非?？春霉镜那熬啊?/FONT>
表決
在大會(huì)議案研討結(jié)束后，股東投票表決的時(shí)間竟超過了兩個(gè)小時(shí)。
股東們彼此商量后慎重地添上表決票，與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上股東投票如火如荼。
在此其間，許多股東向董事長張桂平遞交了質(zhì)詢單，對公司日后的發(fā)展提出了各種問題。張桂平都一一作答，同時(shí)他表示，做為主業(yè)地產(chǎn)的公司，目前江北地產(chǎn)銷售一路走高，銷售價(jià)格也日漸趨上，對公司日后的發(fā)展有十分的信心。
出席現(xiàn)場的百余位股東投票結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)投票卻仍在繼續(xù)。原定16時(shí)公布表決結(jié)果的時(shí)間一再后延。
16時(shí)30分，16時(shí)45分，……在17時(shí)20分，歷經(jīng)兩個(gè)小時(shí)的投票、計(jì)票時(shí)間后，董事長張桂平終于起身宣布了投票結(jié)果：“今天出席會(huì)議的股東及代表162人，代表股份228331421股，占總股本的57.12%；無限售流通股股東及代理人160人，代表股份26426141股，占總股份14.01%。投票結(jié)果有效。投票最終以85%以上贊成票通過了本次大會(huì)的所有議案。”
背景鏈接：
ST環(huán)球
ST環(huán)球的前身ST吉紙，由于經(jīng)營不善連續(xù)三年虧損，于2005年4月26日開始暫停上市。在其暫停上市交易前最后交易日4月25日，其收盤價(jià)格為1元。ST吉紙2004年的年報(bào)顯示，其凈資產(chǎn)已是-2.33億元，合每股凈資產(chǎn)為-0.58元。暫停上市前，由于債權(quán)人逼債，ST吉紙險(xiǎn)些成為A股市場的“破產(chǎn)第一股”。
2005年9月28日，ST吉紙一紙公告，宣告了大股東的正式易主。公告稱吉林市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司將其持有的ST吉紙20009.808萬股國家股（占總股本的50.6%）悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給江蘇蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司。通過受讓50.6%的股份，蘇寧環(huán)球集團(tuán)成為ST吉紙的新東家。作為ST吉紙的流通股股東，ST吉紙絕處逢生使其獲利不淺；不過，在這起買殼賣殼的交易中，蘇寧環(huán)球及其掌門張桂平才是最大的贏家。
此次并購，蘇寧環(huán)球集團(tuán)將其持有的南京天華百潤投資發(fā)展有限公司95%股權(quán)和南京華浦高科建材有限公司95%股權(quán)，變更登記至ST吉紙名下，該資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估確定的價(jià)值40277.90萬元，蘇寧環(huán)球全額豁免上述兩項(xiàng)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。而在賣殼之前，GST吉紙已經(jīng)先進(jìn)行了債務(wù)重組，成為一家無資產(chǎn)、無負(fù)債、無業(yè)務(wù)的凈殼公司。在債務(wù)和資產(chǎn)兩輪重組之后，GST吉紙脫胎換骨：凈資產(chǎn)由0元升至40277.9萬元，每股凈資產(chǎn)變?yōu)?.01元，主業(yè)也由造紙變更為房地產(chǎn)開發(fā)和混凝土生產(chǎn)、銷售。
作為ST環(huán)球的新東家，蘇寧集團(tuán)獲得了大股東的位置，同時(shí)也獲得了ST吉紙股改后“全流通”的機(jī)會(huì)，以及GST公司股改第一股的概念。由于已經(jīng)闊別股市7個(gè)多月，“首只通過股改而恢復(fù)上市股票”的概念成為投資者對其進(jìn)行炒作的理由之一，GST環(huán)球在2005年12月26日開盤首日上演瘋狂，股價(jià)暴漲179%，報(bào)收2.79元，盤中最高漲幅達(dá)239%。
僅以2.79元的股價(jià)計(jì)算，蘇寧環(huán)球持有的20009.808萬GST環(huán)球股權(quán)市價(jià)達(dá)到了5.58億元，張桂平財(cái)富一夜之間增加超過億元。分析師分析，GST環(huán)球股價(jià)如再度漲升，蘇寧環(huán)球凈賺會(huì)更多，并且此后還可以利用再融資等機(jī)會(huì)爭取更多收益。
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