特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　●會(huì)議召開時(shí)間：2006年8月29日上午9：00
　　●會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票
　　●重大提案：《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案》、《關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案》

　　一、召開會(huì)議基本情況：

　　上海隧道工程股份有限公司決定在2006年8月29日上午9：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資奉化市三高連接線公路項(xiàng)目的議案；
　　2、關(guān)于全資子公司上海建元投資有限公司投資常州市健身北路及延伸、常金線、大學(xué)城地道工程項(xiàng)目的議案。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象：

　　1、本公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　　2、2006年8月18日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。

　　四、會(huì)議登記方式：

　　1、本公司股東請(qǐng)于2006年8月23日上午九時(shí)至下午四時(shí)，攜帶本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書，法人股東另持法人單位證明，前往上海市榆林路192號(hào)辦理登記手續(xù)。異地股東可通過傳真或信函方式辦理登記；
　　2、登記時(shí)將發(fā)給會(huì)議通知，并確定會(huì)議地點(diǎn)，股東和代表人憑通知出席會(huì)議；
　　3、會(huì)期預(yù)定半天，參加會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
　　4、根據(jù)上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組和中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海證管辦下發(fā)的滬重組辦〖2002〗001號(hào)文《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》的精神，本公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，以維護(hù)廣大股東的利益。

　　五、公司聯(lián)系地址：上海市大連路118號(hào)
　　郵編：200082　　　　 聯(lián)系電話：021-65869999-5072
　　傳真：021-65419227　　聯(lián)系人：林麗霞小姐

　　                                                           上海隧道工程股份有限公司董事會(huì)
　　                                                                      2006年8月10日

　　附：

　　授權(quán)委托書　　茲全權(quán)委托　　　　先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)?！　?BR>　　委托人股東帳號(hào)：　　　　　　
　　委托人持股數(shù)：　　　　　　
　　委托日期：　　 年 月 日
　　委托人簽字：　　　　　　　　
　　受托人簽名：　　　　　　　　
　　受托人身份證號(hào)碼：