長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2007年度第一次臨時會議于2007年1月29日9：00———16：00以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事六名，實際參加表決董事五名，董事劉權(quán)先生因在國外出差，無法參加本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于向湖南特力液壓有限公司投資的議案》

　　同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　同意公司以現(xiàn)金投入方式向湖南特力液壓有限公司（簡稱特力液壓）投資5000萬元。由于特力液壓系公司第一大股東長沙建設(shè)機械(4.41,0.04,0.92%)研究院的控股子公司，該項投資屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事詹純新先生在對該項議案表決時進行了回避。

　　二、《關(guān)于提請董事會授權(quán)董事長辦理與本次投資相關(guān)事宜的議案》

　　同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　授權(quán)董事長對與公司向特力液壓投資的相關(guān)文件（如審計報告等）進行確認及簽署，并辦理與本次投資相關(guān)的其它事宜。

　　三、《關(guān)于設(shè)立中聯(lián)重科海灣公司的議案》

　　同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　同意公司投資80萬美元設(shè)立中聯(lián)重科(22.4,1.00,4.67%)海灣公司，注冊地為阿聯(lián)酋迪拜市杰拜阿里保稅區(qū)，企業(yè)類型為獨資子公司。經(jīng)營范圍：銷售工程機械、環(huán)衛(wèi)機械、汽車起重機及其專用底盤、其他機械設(shè)備、金屬與非金屬材料、售后技術(shù)服務(wù)；工程專用車輛（不含乘用車）及政策允許的金屬材料、 化工原料、化工產(chǎn)品。