證券代碼：002205

　　證券簡稱：國統(tǒng)股份

　　編號：2009－027

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會第十四次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次臨時會議通知于2009年4月20日以電子郵件方式送達，本次會議以通訊表決方式召開，會議議案及相關材料與會議通知同時送達全體董事。

　　本次會議應參加董事9人，實際參加9人。本次會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議通過以下決議：

　　1、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2009年第一季度報告》?！缎陆畤y(tǒng)管道股份有限公司2009年第一季度報告》全文登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

　　2、6票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關于公司關聯(lián)交易采購的議案》。公司向新疆天山建材集團精細化工有限責任公司采購“博峰”牌FDN-01高效減水劑200噸，單價5600元/噸，采購總金額為1，120，000元。

　　本次關聯(lián)交易采購對方新疆天山建材集團精細化工有限責任公司實際控制人新疆天山建材（集團）有限責任公司（簡稱“天山建材”），亦為我公司控股股東，我公司董事徐永平、陳小東、王紅英同時兼任天山建材的董事、高管，為關聯(lián)董事，回避表決。

　　本次關聯(lián)交易的詳細情況請見登載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的公告（2009—028）。

　　特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司    

二〇〇九年四月二十七日