證券代碼:002205

　　證券簡稱:國統(tǒng)股份

　　編號:2009-034

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司第三屆董事會第十六次臨時會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏.

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次臨時會議通知于2009年6月27日以電子郵件和傳真方式送達,會議議案及表決票與會議通知同時送達全體董事.本次會議于2009年6月30日以通訊表決的方式召開,應(yīng)參加董事6人,實際參加6人,會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定.本次會議通過以下決議:

　　一、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于注銷部分分公司的議案》.新疆國統(tǒng)管道股份有限公司北京分公司、沈陽分公司、博樂分公司目前已完成既定生產(chǎn)任務(wù).為加強資金管理,整合企業(yè)資源,有效利用資產(chǎn),節(jié)約成本,提升公司業(yè)務(wù)決策和運營效率,決議注銷以上三家分公司,原分公司業(yè)務(wù)并入本公司.

　　二、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提請解除董連河公司副總經(jīng)理等相關(guān)職務(wù)的議案》.鑒于董連河在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間,不能嚴格自律,違反高管行為規(guī)范及履行職務(wù)的承諾.根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,董事會決議通過公司總經(jīng)理關(guān)于解除董連河副總經(jīng)理等一切相關(guān)職務(wù)的提議,董連河在公司的一切相關(guān)職務(wù)自即日起解除.同時,在公司未聘任新的高管接任其職位前,其原分管的工作由總經(jīng)理傅學(xué)仁負責(zé).公司獨立董事對關(guān)于解除董連河職務(wù)的事項發(fā)表獨立意見:經(jīng)獨立核查,原公司副總經(jīng)理董連河在任職期間,違反高管行為規(guī)范,公司總經(jīng)理提請董事會解除董連河副總經(jīng)理職務(wù),符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,同意解除其相關(guān)職務(wù).

　　三、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》.根據(jù)我公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,擬增加公司經(jīng)營范圍,增加事項為:建材技術(shù)及咨詢服務(wù);勞務(wù)派遣.公司經(jīng)營范圍修改為:預(yù)應(yīng)力鋼筒砼管(簡稱PCCP)、各種輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預(yù)制構(gòu)件、水泥制品的生產(chǎn)、銷售(限自產(chǎn))及與其相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù);普通貨物運輸和大型貨物運輸;水工金屬結(jié)構(gòu)(鋼結(jié)構(gòu)、機械設(shè)備)及化工建材的生產(chǎn);管道工程專業(yè)承包(以資質(zhì)證書為準);建材技術(shù)及咨詢服務(wù);勞務(wù)派遣.《公司章程》有關(guān)條款做相應(yīng)修改,同時,授權(quán)董事會辦公室辦理相關(guān)工商變更事宜.本議案需提請股東大會審議.

　　四、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》.章程修改的具體內(nèi)容詳見公告附件一.《公司章程》(修正案)將全文登載于巨潮資訊本議案需提請股東大會審議.

　　五、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》.本議案詳見登載于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊的公告(公告編號2009-035).本議案需提請股東大會審議.

　　六、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》.因工作變動原因,原董事謝光國、葉清正、王紅英先后于2009年6月22日、6月25日向公司遞交辭職申請,辭去其所擔(dān)任的公司董事職務(wù).根據(jù)《公司章程》關(guān)于董事辭職的規(guī)定,謝光國先生自2009年6月22日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù),葉清正先生、王紅英女士自2009年6月25日起不再擔(dān)任公司董事職務(wù).辭職后,以上人員不在公司擔(dān)任任何其他職務(wù).公司衷心感謝謝光國先生、葉清正先生、王紅英女士在任職期間為公司所做出的貢獻.依據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,以上三名董事的原推薦股東分別向公司推薦新的董事候選人:1、原董事謝光國的推薦股東新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司,推薦陳正民先生為公司第三屆董事會董事候選人.2、原董事葉清正的推薦股東國統(tǒng)國際股份有限公司,推薦梁家源先生為公司第三屆董事會董事候選人.3、原董事王紅英的推薦股東新疆天山建材(集團)有限責(zé)任公司,推薦劉崇生先生為公司第三屆董事會董事候選人.以上董事候選人的提名需經(jīng)股東大會審議,并由股東大會采取累積投票方式進行董事選舉.公司獨立董事對以上提名發(fā)表獨立意見:經(jīng)分別審閱陳正民先生、梁家源先生、劉崇生先生的簡歷,未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形,亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,其任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件,能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定.

　　七、6票同意,0票反對,0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》.定于2009年7月25日上午10:30,召開公司2009年第一次臨時股東大會.會議通知詳見2009年7月2日《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊公告(公告編號:2009-036).

特此公告新疆國統(tǒng)管道股份有限公司          

二〇〇九年七月二日