唐山冀東水泥股份有限公司2009年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　公司未在本次會(huì)議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2009年7月10日上午9：00
　　2.召開地點(diǎn)：唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室
　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4.召集人：公司董事會(huì)
　　5.主持人： 張?jiān)龉?BR>　　6.會(huì)議的召開是否符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說明：

　　會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東（代理人）7人、代表股份495,171,896股、占上市公司有表決權(quán)總股份40.82％。
　　2.外資股股東出席情況：公司未發(fā)行境內(nèi)、境外上市外資股。

　　四、提案審議和表決情況

　　審議提名李曉春同志為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。

　　表決情況：同意495,171,896股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　表決結(jié)果：經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過該項(xiàng)議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京市大成律師事務(wù)所
　　2.律師姓名：丘遠(yuǎn)良、李婕妤
　　3.結(jié)論性意見：公司本次大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《公司法》、《證券法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

　　唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2009年7月10日

　　證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2009-44

　　唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2009年7月1日，以專人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。會(huì)議于2009年7月10日在公司辦公樓九樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長張?jiān)龉馔局鞒?，?duì)通知所列議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司為河北省冀東水泥集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司增加注冊(cè)資本的議案。

　　河北省冀東水泥集團(tuán)汽車運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“汽運(yùn)公司”）系本公司全資子公司，注冊(cè)資本3,000萬元。

　　汽運(yùn)公司經(jīng)營范圍：二類機(jī)動(dòng)車維修（大中型貨車維修、小型車輛維修）（期限至2014年3月9日）；工程機(jī)械修理；普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（罐式）（期限至2010年9月10日）；水泥、熟料裝卸；汽車配件建筑材料批發(fā)、零售。

　　為了進(jìn)一步提高汽運(yùn)公司運(yùn)輸能力，本公司擬對(duì)汽運(yùn)公司增加注冊(cè)資本3,000萬元，增資完成后汽運(yùn)公司注冊(cè)資本增至人民幣6,000萬元。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)汽運(yùn)公司增加注冊(cè)資本人民幣3,000萬元。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　二、審議通過了公司為唐山冀東水泥外加劑有限公司增加注冊(cè)資本的議案。

　　唐山冀東水泥外加劑有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“外加劑公司”）系本公司全資子公司，注冊(cè)資本1,500萬元。

　　經(jīng)營范圍：混凝土外加劑、水泥助磨劑、澆注料、其他外加劑的研制、生產(chǎn)、銷售；酵母抽提物生產(chǎn)、銷售（以上各項(xiàng)需審批和實(shí)行資質(zhì)的除外）；普通貨運(yùn)、貨物專用運(yùn)輸（罐式）（2010年12月28日）。

　　為了進(jìn)一步擴(kuò)大外加劑公司生產(chǎn)規(guī)模，本公司擬對(duì)外加劑公司增加注冊(cè)資本500萬元，增資完成后外加劑公司注冊(cè)資本增至人民幣2,000萬元。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)外加劑公司增加注冊(cè)資本人民幣500萬元。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　三、審議通過了公司為冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案。

　　冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“阿巴嘎旗公司”）系本公司的全資子公司，注冊(cè)資本人民幣10,000萬元。目前正在籌備建設(shè)日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　為了確保公司項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，公司擬向阿巴嘎旗公司增加注冊(cè)資本人民幣11,525萬元,本次增資分兩期，首期增資8,000萬元，二期增資3,525萬元根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展適時(shí)增入，增資完成后公司注冊(cè)資本變更為人民幣21,525萬元。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司為冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本。

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　四、審議公司關(guān)于解聘、聘任公司董事會(huì)秘書的議案。

　　由于年齡原因，張士江先生本人提出申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)研究，同意解聘張士江同志董事會(huì)秘書職務(wù)。擬聘任李占軍同志兼任公司董事會(huì)秘書。（簡(jiǎn)歷附后，其資格需經(jīng)深交所審核通過后方能正式聘任）

　　該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　五、審議通過了第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員及召集人的議案。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為，張?jiān)龉?、于九洲、王曉華、于寶池、鄭洪濤、王建新、李曉春。董事長張?jiān)龉馊握偌恕?/FONT>該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。