新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2009]1194號(hào)”文核準(zhǔn)，新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股4750萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.58元，募集資金總額為人民幣40755萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣37634.575萬(wàn)元。希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于2009年11月6日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了希會(huì)驗(yàn)字（2009）第0110號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　截至2009年12月6日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際金額為117,629,030.45元，其中購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目50,124,108.27元，補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目67,504,922.18元，具體情況如下：

　　類(lèi)別 募集資金投資項(xiàng)目 招股說(shuō)明書(shū) 自籌資金

　　承諾投資金額 預(yù)先投入金額

　　一、 購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目 276,590,000.00 50,124,108.27

　　1 土石方設(shè)備 19,680,000.00 9,721,500.00

　　2 運(yùn)輸設(shè)備 30,202,000.00 9,392,100.00

　　3 混凝土設(shè)備 13,002,000.00 10,157,975.00

　　4 橋隧設(shè)備 58,641,000.00 3,505,580.00

　　5 路面設(shè)備 87,698,000.00 17,346,953.27

　　6 養(yǎng)護(hù)專(zhuān)用設(shè)備 59,000,000.00 -

　　7 其他設(shè)備 8,367,000.00 -

　　二、 補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目 100,000,000.00 67,504,922.18

　　合 計(jì) 376,590,000.00 117,629,030.45

　　希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司以自籌資金先期投入募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了希會(huì)審字[2009]1044號(hào)《關(guān)于新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告》，截至2009年12月6日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金具體情況為：購(gòu)置施工機(jī)械設(shè)備項(xiàng)目50,124,108.27元，補(bǔ)充公路工程施工業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目67,504,922.18元，合計(jì)金額為117,629,030.45元。

　　公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金117,629,030.45元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，有利于公司提高募集資金使用效率，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司發(fā)展利益需要。公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，履行了相應(yīng)的程序。獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金117,629,030.45元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換公司預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金117,629,030.45元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公司和保薦代表人經(jīng)核查后認(rèn)為：公司用本次募集資金117,629,030.45元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，履行了必要的法律程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人同意以本次募集資金117,629,030.45元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　特此公告。

新疆北新路橋建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

二OO九年十二月二十三日