新疆西部建設(shè)股份有限公司關(guān)于使用超募資金為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　經(jīng)2010年1月26日召開(kāi)的新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備的議案》，公司董事會(huì)同意用超額募集資金為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置價(jià)值6700萬(wàn)元混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　公司擬用首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金6700萬(wàn)元為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備，以滿(mǎn)足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，進(jìn)一步提高公司商品混凝土在烏昌地區(qū)的市場(chǎng)占有率及行業(yè)地位。

　　2、投資行為生效所必需的審批程序

　　本次對(duì)混凝土分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)。但需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表核查意見(jiàn)。

　　本項(xiàng)對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、擬為分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備的基本情況

　　公司擬用首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備，設(shè)備價(jià)值總額為6700萬(wàn)元。此次擬購(gòu)置設(shè)備包括汽車(chē)泵、車(chē)載泵、拖式泵、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)、裝載機(jī)、加油車(chē)等。

　　三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

　　本次購(gòu)置混凝土生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送設(shè)備議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，將與

　　各設(shè)備廠商簽訂相應(yīng)購(gòu)買(mǎi)合同。

　　四、本次投資目的和對(duì)公司的影響

　　1、投資目的

　　為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，進(jìn)一步提高公司商品混凝土在烏昌地區(qū)的市場(chǎng)占有率及行業(yè)地位，滿(mǎn)足公司快速響應(yīng)客戶(hù)需求且進(jìn)一步的提升服務(wù)質(zhì)量。結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，同時(shí)進(jìn)一步提高募集資金使用效率，確保股東利益，公司擬用超募資金為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置價(jià)值6700萬(wàn)元的混凝土生產(chǎn)、泵送、運(yùn)輸設(shè)備。

　　2、對(duì)公司的影響

　　如上述議案實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司規(guī)模，提升生產(chǎn)、服務(wù)能力，有利于拓展公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)，滿(mǎn)足公司發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)增長(zhǎng)要求，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力，鞏固并提高公司的行業(yè)地位，使公司繼續(xù)保持快速穩(wěn)定的發(fā)展。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司在客戶(hù)培養(yǎng)和市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)等方面存在一定的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)需求能否達(dá)到預(yù)期存在一定的不確定性。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事劉東進(jìn)、陳亮、于靂討論后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司本次使用首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金用于為公司預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備6700萬(wàn)元，內(nèi)容及程序符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等相關(guān)法規(guī)及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護(hù)全體股東利益的需要。同意使用公司首次公開(kāi)發(fā)行股票超額募集資金6700萬(wàn)元為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　公司保薦人東方證券股份有限公司對(duì)公司擬用超額募集資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的事項(xiàng)進(jìn)行了核查。發(fā)表了《關(guān)于對(duì)新疆西部建設(shè)股份有限公司用超額募集資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)》，東方證券股份有限公司及保薦人崔洪軍、張正平認(rèn)為：公司本次用超額募集資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備可以提高公司混凝土供應(yīng)能力，有

　　利于鞏固公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，有利提高募集資金使用效率，募集資金的使用沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述募集資金的使用行為已經(jīng)必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小板上市公司募集資金管理細(xì)則》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。同意公司實(shí)施上述超額募集資金使用計(jì)劃。

　　八、備查文件

　　東方證券股份有限公司發(fā)表的《關(guān)于對(duì)新疆西部建設(shè)股份有限公司用超額募集資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及對(duì)子公司增資的核查意見(jiàn)》

　　獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于向阜康市西部建設(shè)有限責(zé)任公司追加投資的議案》、《關(guān)于為預(yù)拌混凝土分公司購(gòu)置生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備的議案》的意見(jiàn)

　　新疆西部建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2010年1月27日