吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司2010年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司2010年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2010年2月8日在公司總部會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2010年2月5日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出，董事長(zhǎng)宋尚龍先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了關(guān)于亞泰集團(tuán)哈爾濱建材有限公司投資建設(shè)亞泰集團(tuán)哈爾濱建材工業(yè)園項(xiàng)目的有關(guān)事宜：

　　亞泰集團(tuán)哈爾濱建材有限公司為本公司的控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本人民幣5,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要為生產(chǎn)、銷售預(yù)拌混凝土、混凝土構(gòu)件、預(yù)拌砂漿、管樁、管片、水泥預(yù)制構(gòu)件及其他建材制品等。根據(jù)亞泰集團(tuán)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和亞泰集團(tuán)哈爾濱建材有限公司發(fā)展的需要，為了進(jìn)一步拓展黑龍江建材市場(chǎng)，現(xiàn)同意亞泰集團(tuán)哈爾濱建材有限公司投資2.49億元建設(shè)亞泰集團(tuán)哈爾濱建材工業(yè)園（一期）項(xiàng)目。亞泰集團(tuán)哈爾濱建材工業(yè)園（一期）主要建設(shè)項(xiàng)目如下：

　　1、購(gòu)置土地，預(yù)計(jì)投資6,000萬(wàn)元；

　　2、建設(shè)HZS180商品混凝土攪拌站2座，年生產(chǎn)能力80萬(wàn)立方米，建設(shè)期限為2010年3月-2010年7月，計(jì)劃總投資6,500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入25,600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1,126萬(wàn)元；

　　3、建設(shè)骨料生產(chǎn)線兩條，達(dá)到年產(chǎn)骨料100萬(wàn)立方米，建設(shè)期限為2010年4月-2010年7月，計(jì)劃總投資1,500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2,800萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)235萬(wàn)元；

　　4、建設(shè)管樁生產(chǎn)線兩條，達(dá)到年產(chǎn)管樁300萬(wàn)米，建設(shè)期限為2010年7月-2010年12月，計(jì)劃總投資6,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入24,000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2,016萬(wàn)元；

　　5、建設(shè)聯(lián)合儲(chǔ)庫(kù)，包括水泥鋼板庫(kù)、骨料堆場(chǎng)、粉煤灰儲(chǔ)存?zhèn)}等，計(jì)劃總投資2,900萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)亞泰集團(tuán)哈爾濱建材工業(yè)園（一期）年均利潤(rùn)總額將達(dá)到3,377萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率達(dá)到13.6%.

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于為所屬公司借款提供擔(dān)保的議案：

　　1、根據(jù)吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司和吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司和吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行的3億元、1億元和1億元的流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任保證。

　　2、根據(jù)亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司經(jīng)營(yíng)需要，同意為控股子公司--吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司的全資子公司--吉林亞泰明城水泥有限公司的控股子公司--亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司通化市分行營(yíng)業(yè)室的8,000萬(wàn)元流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任保證。

　　上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為440,400萬(wàn)元，占公司2008年12月31日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的82.58%.此議案尚須提交股東大會(huì)審議，公司將在發(fā)布召開股東大會(huì)通知之前或當(dāng)日按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，披露上述事宜的詳細(xì)情況。

　　特此公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)     

二O一O年二月十日