本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2009】964號文核準，新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）采用網(wǎng)下向詢價對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,500萬股，每股面值1.00元，發(fā)行價格15.00元/股，共計募集資金52,500萬元，扣除本次發(fā)行相關(guān)費用以后剩余48,473.00萬元。本次發(fā)行所募集的資金主要用于以下四個項目：1）商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目；2）新建中心攪拌站磨細粉煤灰儲庫項目；3）新建燕爾窩攪拌站磨細粉煤灰儲庫項目；4）年產(chǎn)15萬噸干混砂漿生產(chǎn)線項目。

　　公司第三屆十二次董事會于2010年3月25日以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目伊寧攪拌站實施主體的議案》。公司在募投項目內(nèi)容不變的前提下，通過投資2,500萬元設(shè)立伊犁西部建設(shè)有限責任公司（暫定名，以工商登記的名稱為準）作為募投項目的實施主體。

　　二、募投項目實施主體變更原因：

　　1、通過獨資子公司實施募集資金投資項目，設(shè)立獨立的生產(chǎn)運營體系，不僅便于對該募投項目的具體實施和管理，更有利于業(yè)務(wù)架構(gòu)的清晰以及內(nèi)部目標績效的考核。

　　2、伊犁西部建設(shè)有限責任公司的設(shè)立并作為伊寧攪拌站項目的實施主體，將進一步擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，拓展公司在伊犁地區(qū)業(yè)務(wù)市場，培育公司新的利潤增長點。

　　三、獨立董事意見

　　公司獨立董事經(jīng)核查后，對該事項發(fā)表意見認為：將商品混凝土生產(chǎn)網(wǎng)點建設(shè)項目伊寧攪拌站的實施主體變更為伊犁新疆西部建設(shè)有限責任公司，適應(yīng)公司長遠戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有利于內(nèi)部目標績效的考核，符合公司及全體股東的利益；本次變更募集資金投資項目的投資內(nèi)容和方向均保持不變，不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項目實施主體。

　　四、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會對公司本次變更募集資金項目實施主體及實施地點的相關(guān)事項進行核查，并發(fā)表意見如下：在募集資金投資項目實施內(nèi)容不變的情況下，變更實施主體，符合公司實際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的利益；不影響該募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司變更該募集資金投資項目實施主體。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　公司保薦機構(gòu)東方證券股份有限公司經(jīng)過核查，發(fā)表保薦意見如下：實施主體的變更，未改變募集資金的投向和項目實施內(nèi)容，不會影響公司募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情形；未違反《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定。東方證券同意上述募集資金投資項目變更實施主體和地點。

　　六、備查文件：

　　1、公司第三屆十二次董事會會議決議；

　　2、公司第三屆六次監(jiān)事會會議決議；

　　3、獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見；

　　4、東方證券股份有限公司《關(guān)于新疆西部建設(shè)股份有限公司有關(guān)募集資金投資項目變更實施主體和實施地點的保薦意見》

　　特此公告。

新疆西部建設(shè)股份有限公司   

董事會                  

2010年3月26日