本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次臨時會議通知于2010年4月16日以電子郵件和傳真方式送達，本次會議于2010年4月21日以通訊表決方式召開，會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達全體董事。

　　本次會議應參加董事9人，實際參加9人，會議的召開程序、參加人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議以通訊表決方式通過了以下決議：

　　1、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2010年第一季度報告》。

　　2、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司在伊犁地區(qū)設(shè)立全資子公司的議案》。在伊犁地區(qū)投資設(shè)立PCCP企業(yè)符合公司“立足新疆，東進西出”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和布局，同時今年公司連續(xù)中標“新疆伊犁河谷地土地開發(fā)管網(wǎng)水利工程”項目，設(shè)立全資子公司既能順利得到當?shù)卣蜆I(yè)主在項目后期運行的大力支持，又能以此為契機牢固占領(lǐng)新疆北疆市場。會議決議出資人民幣500萬元設(shè)立全資子公司，后期將視具體情況對其進行增資擴建。該全資子公司名稱擬定為“伊犁國統(tǒng)管道工程有限公司”.

　　本次投資的詳細情況請見登載于《證券時報》、《上海證券報》的公告，公告編號2010-023.

　　特此公告

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

　　二〇一〇年四月二十二日

　　新疆國統(tǒng)管道股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、本公司擬在新疆伊犁地區(qū)組建設(shè)立有限責任公司，注冊資本人民幣500萬元，其中本公司以現(xiàn)金出資500萬元，占出資比例的100%.

　　2、本次對外投資事項已于2010年4月21日，經(jīng)本公司第三屆董事會第二十一次臨時會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過。

　　3、本次對外投資不需要經(jīng)過股東大會的批準，不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標的基本情況

　　1、投資形式：組建有限責任公司（以下簡稱“標的公司”）

　　2、投資地點：伊犁察布查爾縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)

　　3、投資規(guī)模：

　　4、標的公司主要情況

　　擬定名稱：伊犁國統(tǒng)管道工程有限公司（以工商局最終核準為準）；

　　注冊資本：500萬元；

　　經(jīng)營范圍：預應力鋼筒砼管（簡稱PCCP）、各種輸水管道及其異型管件和配件、鋼筋混凝土管片、混凝土預制構(gòu)件、水泥制品的生產(chǎn)、銷售（限自產(chǎn)）及與其相關(guān)的技術(shù)開發(fā)與咨詢服務(wù)；普通貨物運輸和大型貨物運輸；水工金屬結(jié)構(gòu)（鋼結(jié)構(gòu)、機械設(shè)備）及化工建材的生產(chǎn)；管道工程專業(yè)承包（以資質(zhì)證書為準）；建材技術(shù)及咨詢服務(wù)。（以工商局最終核準的經(jīng)營范圍為準）。

　　三、對外投資的其他主要事宜

　　1、出資方式、比例及出資時間：本公司以現(xiàn)金出資人民幣500萬元，占出資比例的100%;本公司在辦理工商登記前，將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設(shè)的賬戶，經(jīng)依法設(shè)定的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

　　2、標的公司董事會和管理人員的組成安排：

　?。?）標的公司不設(shè)董事會，設(shè)1名執(zhí)行董事，由標的公司股東委派，為標的公司的法定代表人；

　?。?）標的公司設(shè)經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事兼任經(jīng)理；

　?。?）標的公司監(jiān)事1名，由股東推薦。

　　四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、目的

　　新疆地處歐亞內(nèi)陸中心，遠離海洋，水資源匱乏，水資源總體供需矛盾及時空分布不平衡。如何充分利用有限的水資源，是制約新疆經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。

　　目前，公司在新疆的生產(chǎn)線分別分布在烏魯木齊、和田地區(qū)，產(chǎn)品覆蓋區(qū)域為烏魯木齊周邊500公里、及新疆的南疆地區(qū)。綜觀公司產(chǎn)品市場的銷售區(qū)域，新疆北疆地區(qū)尤其在伊犁地區(qū)，產(chǎn)品供給出現(xiàn)空白。

　　本次投資組建的標的公司位于新疆伊犁地區(qū)，伊犁地區(qū)位于歐亞大新疆天山北坡西部山區(qū)的伊犁河谷，設(shè)有霍爾果斯、都拉塔、巴克圖、吉木乃等8個國家一類口岸，伊犁河流域不僅是新疆水利開發(fā)利用的重點區(qū)域，在該地區(qū)投資設(shè)立全資子公司，不但能夠滿足新疆區(qū)域建設(shè)的需求，伊犁地區(qū)特殊的地理位置對于公司“西出”戰(zhàn)略的實施也有著較為深遠的意義。

　　2、對公司的影響

　　國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施加快了新疆水利基礎(chǔ)開發(fā)建設(shè)的速度，自2002年起，新疆地區(qū)針對農(nóng)田水利灌溉、城市用水、工業(yè)用水等諸方面的需求，先后由立項進入實施的水利工程建設(shè)項目有：額爾齊斯河流域的開發(fā)建設(shè)工程、塔里木河流域的綜合治理工程及伊犁河流域開發(fā)工程的建設(shè)。三大河流的開發(fā)建設(shè)帶動了周邊區(qū)域工農(nóng)業(yè)配水項目的發(fā)展，在一定程度上緩解了新疆區(qū)域性缺水的局面。

　　即將召開的新疆經(jīng)濟工作會議必將帶動更多的的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進新疆各類水利工程、引水工程、城市供水工程、農(nóng)業(yè)灌溉工程、能源工業(yè)用水工程等與水資源利用相關(guān)項目的快速發(fā)展，管道的使用則是促使需求水資源利用項目實施的關(guān)鍵點之一。

　　通過對國家產(chǎn)業(yè)政策和導向的研究，抓住機遇，借助公司在該地區(qū)已取得的“新疆伊犁河谷地土地開發(fā)管網(wǎng)水利工程”項目，積極利用外部資源，擴大對外投資力度，有利于完善產(chǎn)業(yè)布局，提升公司產(chǎn)品的競爭力和市場占有率，擴大公司在國內(nèi)的影響力和控制力，實現(xiàn)以投資換市場的目標。

　　3、存在的風險

　?。?）技術(shù)風險：標的公司成立后，對公司的專有技術(shù)存在著泄露流失的風險；

　　（2）管理風險：對標的公司管理模式將可能由于生產(chǎn)方式和管理理念的不同，與公司現(xiàn)有管理模式產(chǎn)生分歧；

　?。?）政策風險：標的公司經(jīng)營地點設(shè)在新疆伊犁地區(qū)，尚屬于經(jīng)濟不發(fā)達地區(qū)，對標的公司的經(jīng)營等存在一定的政策性障礙和風險。

　　六、備查文件

　　董事會決議

　　敬請投資者謹慎注意投資風險，特此公告。

疆國統(tǒng)管道股份有限公司  

董事會            

二〇一〇年四月二十二