唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2010年6月7日，以專人送達的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第二十次會議的通知。會議于2010年6月11日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會議。會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會議審議通過了本公司對唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊資本的議案。

　　唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣23,100萬元，其中，本公司控股股東冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團公司”）出資11,781萬元，占注冊資本的51%;本公司出資11,319萬元，占注冊資本49%.

　　混凝土投資公司經(jīng)營范圍是：通過控股、參股的資本運營方式對預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運輸行業(yè)進行非金融性投資。

　　為加快混凝土市場整合進度，快速搶占市場先機，解決混凝土板塊快速發(fā)展的資金需求，經(jīng)與集團公司友好協(xié)商，雙方擬對混凝土投資公司按原比例增加注冊資本25,000萬元，其中，冀東發(fā)展集團以現(xiàn)金增資12,750萬元，本公司以現(xiàn)金增資12,250萬元。

　　本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由23,100萬元增加到48,100萬元，其中集團公司累計出資24,531萬元，占注冊資本的51%,本公司累計出資23,569萬元，占注冊資本的49%.

　　鑒于上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。

　　經(jīng)獨立董事表決，該項決議三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會            

2010年6月11日     

唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易簡介

　　唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊資本人民幣23,100萬元，其中，冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“集團公司”）出資11,781萬元，占注冊資本的51%;唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）出資11,319萬元，占注冊資本49%.

　　本公司與集團公司協(xié)商，按各自出資比例共同向混凝土投資公司增加注冊資本25,000萬元，其中，集團公司以現(xiàn)金增資12,750萬元，本公司以現(xiàn)金增資12,250萬元。本次增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由23,100萬元增加到48,100萬元，其中集團公司累計出資24,531萬元，占注冊資本的51%,本公司累計出資23,569萬元，占注冊資本的49%.

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　由于集團公司為本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，此次集團公司與股份公司共同投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　3、表決情況

　　公司董事會六屆二十次會議審議表決了該項關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意該項交易。

　　截至2009年12月31日，股份公司凈資產(chǎn)771,326萬元，本次對外投資金額12,250萬元，占凈資產(chǎn)的1.59%.2010年第一次臨時股東大會至今董事會審議通過的累計對外投資金額102,631.52萬元，占經(jīng)審計凈資產(chǎn)771,326萬元的13.31%.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，該項對外投資無需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方名稱：冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司

　　住所：唐山豐潤區(qū)林蔭路東側(cè)

　　法定代表人：張增光

　　注冊資本：111,577.6萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　經(jīng)營范圍：通過控股、參股、兼并、租賃運營資本；熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設(shè)備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定或禁止的項目除外）；普通貨運（期限至2015年4月12日）；對外承包工程：承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（許可期限至2013年03月31日）；裝備工程制造、安裝、調(diào)試技術(shù)咨詢（以上各項涉及國家專項審批的未經(jīng)批準不得經(jīng)營）。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　集團公司為本公司的控股股東，持有本公司41.42%的股權(quán)。公司非獨立董事均擔(dān)任集團公司董事。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　1、公司名稱：唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司

　　2、法定代表人：張增光

　　3、公司類型：有限責(zé)任公司

　　4、注冊資本：23,100萬元

　　5、經(jīng)營范圍：通過控股、參股的資本運營方式對預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運輸行業(yè)進行非金融性投資。

　　四、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次共同增資關(guān)聯(lián)交易雙方均按其持股比例，以現(xiàn)金方式增資。

　　五、交易協(xié)議情況

　　投資雙方共同增資協(xié)議尚未簽署。

　　六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次共同增資關(guān)聯(lián)交易無其他安排。

　　七、交易目的和對上市公司的影響

　　本次股份公司與集團公司共同對混凝土投資公司進行增資，可以加快混凝土投資公司對混凝土市場的整合進度，快速搶占市場先機，解決混凝土板塊快速發(fā)展的資金需求。

　　八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　截至目前，股份公司與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為支付土地、房屋租賃費人民幣4,157.3萬元。本次共同投資完成后，股份公司與集團公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為16,407.3萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.13%.

　　九、獨立董事獨立意見情況

　　獨立董事認為，本次關(guān)聯(lián)交易定價方式客觀、公允、合理，其提出程序、表決程序合法、合規(guī)、符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益，同意該項議案。

　　十、備查文件

　　1.董事會決議。

　　2.獨立董事意見。

唐山冀東水泥股份有限公司

董事會             

二0一0年六月十一日