冀東水泥（000401）公司董事會于2011年11月22日，以專人送達(dá)和通訊的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開公司第六屆董事會第四十六次會議的通知。會議于2011年11月28日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。會議審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司對唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案

　　唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“唐縣公司”）系本公司全資子公司，注冊資本28,000萬元。

　　為提升唐縣公司市場競爭力，公司擬對唐縣公司增加注冊資本4,500萬元，本次增資完成后，唐縣公司注冊資本由28,000萬元增至32,500萬元。

　　經(jīng)董事會研究，同意公司對唐縣公司增加注冊資本4,500萬元。

　　二、審議通過了開展保兌倉并為客戶提供擔(dān)保的議案

　　公司2010年年度股東大會審議通過了公司與客戶、華夏銀行、興業(yè)銀行合作開展保兌倉業(yè)務(wù)，2011年度擬為保兌倉業(yè)務(wù)提供不超過21,000萬元的擔(dān)保，前兩期公司保兌倉業(yè)務(wù)已審批通過的擔(dān)保額度為17,150萬元。

　　為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協(xié)商，擬辦理第三期4,000萬元保兌倉業(yè)務(wù)，并為客戶提供2,800萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下： 單位：萬元