1月19日，北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，姜英武當(dāng)選執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)委員。

首先召開(kāi)的是股東大會(huì)。本次股東大會(huì)由集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)曾勁主持，股東及股東代表、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席會(huì)議。因疫情原因，京外董事、監(jiān)事和香港公司秘書(shū)等以視頻形式參加會(huì)議。

出席本次會(huì)議的股東和代理人為22人，代表6,037,661,039股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57%。

會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò)投票的方式，高票通過(guò)了修訂公司《章程》及選舉姜英武先生出任公司第五屆董事會(huì)董事的議案。

公司法律顧問(wèn)北京市鑫諾律師事務(wù)所指派律師見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，合法、有效。

隨后召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。會(huì)議選舉姜英武先生為公司執(zhí)行董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與投融資委員會(huì)委員，任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。