中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2006年11 月2日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2006年11月10日上午9:00在北京市朝陽區(qū)望京北路16號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，獨(dú)立董事祁懷錦先生委托韓伯棠先生代為出席，公司監(jiān)事會(huì)成員、董事候選人及董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長劉志江先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，經(jīng)記名投票表決，形成幾項(xiàng)決議。其中包括，審議通過了《關(guān)于公司收購中國非金屬材料總公司所屬天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院主營業(yè)務(wù)資產(chǎn)并設(shè)立子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；審議通過了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，公司名稱變更為：中國中材國際工程股份有限公司（具體名稱以國家工商行政管理總局核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。