關(guān)于天水祁連山水泥有限公司收購武山水泥廠持有甘谷祁連山公司和天水鴛鴦水泥銷售公司股權(quán)評估結(jié)果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　2006年11月24日召開的公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于天水祁連山水泥有限公司收購武山水泥廠持有甘谷祁連山水泥股份有限公司和甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司股權(quán)的議案》。為了進一步壯大公司水泥主業(yè)規(guī)模，加強對甘肅隴東南地區(qū)的市場控制力，同時為了進一步減少關(guān)聯(lián)交易，公司控股子公司天水祁連山水泥有限公司擬收購武山水泥廠持有甘谷公司519.43萬元股權(quán)（占該公司注冊資本的10.87%）、收購武山水泥廠持有鴛鴦銷售公司100萬元股權(quán)（占該公司注冊資本的33.33%）。收購?fù)瓿珊?，天水公司將持有甘谷公?980.09萬元股權(quán)，占注冊資本的62.35%。武山水泥廠不再持有甘谷公司股份；鴛鴦銷售公司將成為天水公司的全資子公司。相關(guān)情況已于2006年11月25日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和上證所網(wǎng)站。該議案擬提交2006年12月24日召開的公司2006年度第二次臨時股東大會審議。
　　公司聘請了具有相關(guān)從業(yè)資格的北京中科華會計師事務(wù)所有限公司，以2006年10月31日為估價基準(zhǔn)日，對此次收購股權(quán)進行了評估，并出具了中科華評報字（2006）第120號、121號《資產(chǎn)評估報告書》。根據(jù)該評估報告，甘谷祁連山水泥股份有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)為6311.06萬元，增值率22.19%；甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)為281.18萬元，評估增值106萬元，增值率60.53%。有關(guān)詳細情況請參閱本日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《資產(chǎn)評估報告書》全文。
　　

      特此公告。
　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
　　二OO六年十二月十八日