本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

    太原獅頭水泥股份有限公司股票自2007年1月4日發(fā)布股權(quán)分置改革（下稱：股改）的提示性公告之日起開始停牌，原定于1月12日披露股權(quán)分置改革說明書及相關(guān)文件，因公司第二大非流通股股東中國建設(shè)銀行股份有限公司山西省分行與第五大非流通股股東交通銀行股份有限公司北京分行對股改方案需得到國家財政部的批復(fù)，以致公司至今無法披露股權(quán)分置改革說明書及相關(guān)文件，公司現(xiàn)正督促上述兩家股東加緊批復(fù)工作，一旦批復(fù)下達，公司將披露股權(quán)置改革說明書及相關(guān)文件。再次向廣大投資者致以誠摯的歉意。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2007年1月15日