本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常情況說(shuō)明

　　本公司股票交易價(jià)格已連續(xù)3個(gè)交易日（2月16日、2月26日、27日）內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20％以上。

　　二、公司核實(shí)情況說(shuō)明

　　經(jīng)與公司控股股東和管理層核實(shí)，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切正常，不存在應(yīng)披露而未披露的影響公司股票價(jià)格波動(dòng)的重大事項(xiàng)。

　　三、不存在應(yīng)披露而未披露信息的聲明

　　公司董事會(huì)確認(rèn)，本公司目前沒(méi)有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　四、是否存在違反信息公平披露的情形的自查說(shuō)明

　　經(jīng)自查，本公司董事會(huì)認(rèn)為：公司不存在違反公平信息披露的情形。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行信息披露，公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月27日