有投資者在投資者互動(dòng)平臺(tái)提問：李雪琴你好，公司啥時(shí)候合并寧夏建材，祁連山，北方水泥，這些都是中國(guó)建材旗下的，啥時(shí)候整合合并。

天山股份11月18日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份自做出解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾以來，一直致力于履行上述承諾，積極與相關(guān)方進(jìn)行溝通，尋求既不侵害或影響上市公司獨(dú)立性，又能為實(shí)現(xiàn)三家A股上市公司（祁連山、寧夏建材、天山股份）公眾股東謀取利益最大化的可行性方案，以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。但考慮到涉及多家上市主體，且上市主體的整合方案需要考慮的市場(chǎng)影響因素眾多，現(xiàn)階段重組整合方案暫不涉及祁連山和寧夏建材。詳情請(qǐng)查閱祁連山和寧夏建材于2020年12月2日分別發(fā)布的相關(guān)公告。北方水泥已由公司托管。

天山水泥重組回顧：

2020年7月24日晚間，中國(guó)建材和天山股份同時(shí)發(fā)公告，中國(guó)建材擬推動(dòng)水泥業(yè)務(wù)板塊的重組整合，天山股份擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)中國(guó)建材水泥板塊資產(chǎn)，正在論證的標(biāo)的資產(chǎn)包括中聯(lián)水泥、南方水泥、北方水泥、西南水泥、中材水泥的股權(quán)以及中建材投資下屬水泥資產(chǎn)，具體標(biāo)的資產(chǎn)范圍仍在論證中，尚未最終確定。同時(shí)，祁連山與寧夏建材發(fā)布公告稱，本階段重組整合方案暫不涉及祁連山和寧夏建材，中國(guó)建材作為上市公司控股股東，將繼續(xù)履行避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的相關(guān)義務(wù)，在條件成熟時(shí)盡快推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步整合。

2020年8月7日晚間，天山股份發(fā)布公告，上市公司擬向中國(guó)建材發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中聯(lián)水泥100%股權(quán)；擬向中國(guó)建材、農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買其持有的南方水泥99.93%股權(quán)；擬向中國(guó)建材、農(nóng)銀投資等發(fā)行股份購(gòu)買其持有的西南水泥95.72%股權(quán)；擬向中國(guó)建材發(fā)行股份購(gòu)買其持有的中材水泥100%股權(quán)。本次發(fā)行價(jià)格為13.38元每股。

2021年3月2日晚間，天山股份發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》稱，擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向中國(guó)建材等26名交易對(duì)方購(gòu)買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.9274%股權(quán)、西南水泥95.7166%股權(quán)及中材水泥100%股權(quán)等資產(chǎn)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，標(biāo)的資產(chǎn)總對(duì)價(jià)為981.42億元，其中941.71億元對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，39.71億元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付。而同屬中國(guó)建材控股的北方水泥，雖然因暫時(shí)不滿足注入天山股份的條件而未能納入本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)范圍，但已作出《關(guān)于避免與新疆天山水泥股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，且中國(guó)建材擬將其持有的北方水泥股權(quán)委托天山股份管理。

3月31日，天山股份發(fā)布公告，公司與中國(guó)建材正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，為推動(dòng)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)中國(guó)建材相關(guān)水泥板塊資產(chǎn)。公司近期收到中國(guó)建材的通知，獲悉其收到國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)的《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司資產(chǎn)重組及配套融資有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意本次交易正式方案。

9月24日，天山股份發(fā)布公告，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)2021年第22次會(huì)議審核通過。基于本次交易需支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，根據(jù)公司資金情況并結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金使用安排，公司董事會(huì)同意公司向銀行申請(qǐng)期限不超過7年，金額不超過人民幣39.7億元的并購(gòu)貸款，用于滿足公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易之需。

有業(yè)內(nèi)人士曾評(píng)論到，天山股份大舉收購(gòu)整合，最重要的戰(zhàn)略意義是解決內(nèi)部主要的水泥資產(chǎn)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，主要是針對(duì)目前存在一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，有集團(tuán)內(nèi)部多家水泥公司的競(jìng)爭(zhēng)的問題。不僅對(duì)中國(guó)建材意義重大，對(duì)中國(guó)水泥行業(yè)也影響深遠(yuǎn)。

天山股份也公開表示，本次重組完成后公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，主營(yíng)業(yè)務(wù)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。推動(dòng)水泥行業(yè)的碳減排、碳吸收，盡快實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)的碳達(dá)峰，是“十四五”期間水泥行業(yè)面臨的重要任務(wù)，公司將繼續(xù)積極響應(yīng)國(guó)家政策的號(hào)召，推進(jìn)低碳綠色生產(chǎn)，實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展。

從日前天山股份發(fā)布的前三季度預(yù)告中也可看出，由于重組后的公司資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模倍增、營(yíng)業(yè)收入增加，凈利潤(rùn)較上年同期重組前大幅增加。 業(yè)績(jī)預(yù)告稱，天山股份預(yù)計(jì)2021年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)94.6億元~105億元，與上年同期重組前相比預(yù)計(jì)增長(zhǎng)726.91%-817.82%。