本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     為貫徹落實(shí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開(kāi)展加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字〔2007〕28號(hào)），廣泛聽(tīng)取投資者對(duì)本公司公司治理的意見(jiàn)和建議，促進(jìn)公司治理水平的提升，本公司定于2007年7月20日下午4：00-5：30舉行公司治理網(wǎng)上交流會(huì)，屆時(shí)本公司董事、監(jiān)事、管理層主要領(lǐng)導(dǎo)將與投資者就公司治理相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流，歡迎積極參與。（網(wǎng)址：http://www.conch.cn/）

      本公司《關(guān)于"加強(qiáng)上市公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)"自查報(bào)告及整改計(jì)劃》刊登于7月7日《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（www.hkex.com.hk）和公司網(wǎng)站（www.conch.cn）。

特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)
二○○七年七月九日