陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司于2007年12月13日以通訊方式召開(kāi)四屆十五次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：  

　　一、同意將關(guān)于轉(zhuǎn)讓陜西秦嶺水泥(集團(tuán))銅川有限公司(注冊(cè)資本25950萬(wàn)元，公司持有其99.23%股權(quán)，下稱(chēng)：銅川公司)部分股權(quán)的議案提交2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，公司于同日與實(shí)際控制人銅川市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下稱(chēng)：銅川國(guó)資委)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將公司持有銅川公司19.27%的股權(quán)，按標(biāo)的股權(quán)的評(píng)估值5191.46萬(wàn)元為依據(jù)，以7500萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給銅川國(guó)資委。該項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生收益約2500萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓完成后公司占該公司股權(quán)比例為79.96%。上述事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易。  

　　二、同意將關(guān)于轉(zhuǎn)讓陜西佳居房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(下稱(chēng)：佳居房地產(chǎn))部分股權(quán)的議案提交2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

　　三、同意將關(guān)于為銅川公司貸款提供抵押的議案提交2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)決定于2007年12月29日上午召開(kāi)2007年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

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