新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)于2001年9月6日在公司本部召開。出席會(huì)議的股東及股東代表共有6人，共持表決權(quán)股份總數(shù)7847.8萬股，占本公司股份總數(shù)的 60.62%。公司有部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會(huì)議。

　　大會(huì)以計(jì)名投票方式審議確定2001年中期分配方案為：經(jīng)五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2001年1-6月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額57，667，670.20元，凈利潤(rùn)38，409,871.14元，加結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)95，751，320.49元，可供分配的利潤(rùn)為134，161，191.63元，提取法定公積金4，157，548.34元，提取法定公益金4，157，548.33元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為125，846，094.96元。以報(bào)告期末總股本14446萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股息2元（含稅）；每10股送紅股2股。共計(jì)分配利潤(rùn)5778.4萬元，剩余未分配利潤(rùn)6806.21萬元結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。 同意該分配方案7394.94萬股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股0股，占有表決權(quán)股份總數(shù)據(jù)的0%；棄權(quán)股0股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)新疆天陽律師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格的楊有錄律師現(xiàn)場(chǎng)見證，大會(huì)召集召開程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　備查文件：新疆天陽律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆天山水泥股份有限公司 董 事 會(huì) 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年9月6日