證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2008-05 

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）四屆四次董事會會議于二○○八年三月二十七日在本公司會議室召開，應(yīng)到董事8人，實到董事8人。部分監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。本次會議審議的各議案表決結(jié)果均為：有效表決票數(shù)8票，其中贊成票8票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。本次會議通過如下決議：

　　一、審議通過本公司二○○七年度總經(jīng)理報告。

　　二、審議通過本公司二○○七年度按照國際財務(wù)報告準則編制的財務(wù)報告、以及按照中國會計準則編制的財務(wù)報告，并提呈二○○七年度股東大會審議批準。

　　三、審議通過本公司二○○七年度報告（包括董事會報告）及其摘要、業(yè)績公告。

　　四、審議通過關(guān)于建議股東大會批準對本公司二○○七年度利潤不作分配的預(yù)案。

　　鑒于本公司二○○八年度擬建設(shè)的項目仍然較多，資本開支達70億元，資金需求量較大，而且公司公開發(fā)行的實施時間尚不能確定，故董事會建議對截至2007年12月31日止期間之利潤不作分配。該部分資金將用于投資建設(shè)型干法水泥熟料生產(chǎn)線、余熱發(fā)電項目以及節(jié)能技改等項目，以進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模，實施節(jié)能減排，提高公司競爭實力。

　　五、審議通過關(guān)于建議二○○七年度股東大會續(xù)聘畢馬威華振會計師事務(wù)所和畢馬威會計師事務(wù)所分別為本公司中國及香港審計師，并授權(quán)董事會決定其酬金的議案。

　　六、審議通過《安徽海螺水泥股份有限公司獨立董事工作制度》。

　　七、審議通過對公司《章程》的修訂，并提呈股東大會審議批準。（具體內(nèi)容請見附件一）。

　　八、審議通過關(guān)于對前期已披露的二〇〇七年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額作出變更或調(diào)整的議案。具體調(diào)整項目及其金額如下：單位：元