2022年9月14日甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告。

一、重大資產(chǎn)重組的基本情況  

祁連山擬通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，取得中國(guó)交建持有的公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國(guó)城鄉(xiāng)持有的西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)，不足置換部分公司將以發(fā)行股份的方式向中國(guó)交建、中國(guó)城鄉(xiāng)購(gòu)買（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”），并配套募集資金。  

二、重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況  

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成重組上市，同時(shí)亦構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。  

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2022年4月25日起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月25日披露的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大事項(xiàng)停牌公告》（公告編號(hào)：2022-018）。  

停牌期間，公司積極組織相關(guān)各方推進(jìn)本次重組事項(xiàng)的相關(guān)工作。公司于2022年5月11日召開第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，并于2022年5月12日披露了《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)文件。同日，公司披露了《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-025），公司股票于2022年5月12日開市起復(fù)牌。  

2022年5月24日，公司收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函》（上證公函[2022]0464號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問(wèn)詢函》”）。2022年6月14日，公司披露了《問(wèn)詢函》有關(guān)問(wèn)題的回復(fù)，并對(duì)本次交易預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)的修訂和補(bǔ)充，具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月15日披露的《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函>回復(fù)的公告》（公告編號(hào)：2022-041）、《中信證券股份有限公司關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于對(duì)甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函>相關(guān)問(wèn)題之專項(xiàng)核查意見》、《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》及《甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要（修訂稿）》。  

三、本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排  

截至本公告披露日，公司、本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)正在有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)及評(píng)估等各項(xiàng)工作，編制《重組報(bào)告書》及相關(guān)文件，并積極履行同各交易相關(guān)方的溝通程序，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)依法披露《重組報(bào)告書》、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告、法律意見書等相關(guān)文件。  

四、風(fēng)險(xiǎn)提示  

本次重大資產(chǎn)重組方案尚需經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。本次重大資產(chǎn)重組能否獲得上述批準(zhǔn)，以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)?！吨袊?guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。  

特此公告。  

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)  

2022年9月14日