一、對(duì)三河冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本方案； 

　　決定增加投資2165萬(wàn)元，將三河冀東水泥經(jīng)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本增加到5000萬(wàn)元，其中本公司增加投入2156萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95.5%。

　　二、為三河冀東水泥有限責(zé)任公司4400萬(wàn)元貸款提供擔(dān)保的方案；

　　三、關(guān)于調(diào)整配股募集資金投向預(yù)案； 

　　公司于2000年8月實(shí)施第二次配股，配股方案承諾募集資金中的5400萬(wàn)元用于投入建設(shè)塑鋼門窗型材生產(chǎn)線項(xiàng)目，公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整。 

　　公司決定與蕪湖海螺型材科技股份有限公司共同出資在唐山設(shè)立唐山海螺型材有限責(zé)任公司。合資公司總投資為2.5億元。注冊(cè)資本1億元人民幣，海螺型材以6000萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金投入，占注冊(cè)資本的60%；本公司以4000萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金投入，占注冊(cè)資本的40%。 

　　該項(xiàng)目經(jīng)調(diào)整后，公司實(shí)際投入資金4000萬(wàn)元，比承諾投入資金5400萬(wàn)元減少1400萬(wàn)元，剩余資金用于補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。 

　　四、定于2001年12月18日上午9：00在公司會(huì)議室召開2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。