江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第三十一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第三十一次臨時會議通知于2009年1月19日以電話方式發(fā)出，會議于2009年1月20日以通訊方式召開。應參加表決董事8人，實際表決董事8人。全體監(jiān)事審閱了本次會議議案。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

一、《江西瑞金萬年青水泥有限責任公司增資擴股的議案》

　　擬同意子公司江西瑞金萬年青水泥有限責任公司（以下簡稱“瑞金萬年青”）將注冊資本由原30000萬股按每股1．08元（以瑞金公司2008年中期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)作價）增加注冊資本18520萬股至48520萬股。

　　根據(jù)瑞金萬年青股東會審議情況，其他股東放棄了本次增資擴股權利，由其控股股東江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱“南方萬年青”）全部認購，本次增資可募集20001．6萬元，其中：實收資本18520萬元，其余1481．6萬元列入資本公積金，由增資擴股后的股東按比例共同享受。

　　瑞金萬年青股東持股明細：

公司將在發(fā)出審議此項議案的股東大會通知前（含當天）履行對外投資公告披露義務。

表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

二、《關于為子公司融資租賃提供擔保的議案》

　　同意子公司江西南方萬年青水泥有限公司向中國外貿(mào)金融租賃有限公司融資租賃生產(chǎn)設備用于江西南方萬年青水泥有限公司上高分公司項目建設。租賃使用費（租金）人民幣壹億壹仟叁佰柒拾陸萬肆仟伍佰壹拾貳元整（￥113，764，512．00元），其中本金10000萬元，利息1376．4512萬元；租賃使用費500萬元；名義貨價10萬元（取得不設任何抵押、擔保的出租物的所有權）；租賃期限為四年。

　　公司同意為該事項涉及的全部義務和侵權責任承擔連帶責任保證。并授權公司經(jīng)營班子辦理相關手續(xù)。

　　在上述事項協(xié)議簽署后公司將及時履行信息披露義務。

　　表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會
二〇〇九年一月二十一日