本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、預(yù)計(jì)的本期業(yè)績情況
　　1、業(yè)績預(yù)告類型：同向大幅上升
　　2、業(yè)績預(yù)告情況表：

　　二、業(yè)績預(yù)告預(yù)審計(jì)情況
　　本次業(yè)績預(yù)告未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)。

　　三、業(yè)績增長的主要原因
　　2008年新疆的市場需求明顯增長，使本公司水泥銷售呈上升趨勢，預(yù)計(jì)公司2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司凈利潤與2007年度相比增長80％－110％。

　　四、其他相關(guān)說明
　　2007年12月31日公司總股本為208,022,400股，2008年12月31日公司總股本為312,033,600股，根據(jù)新會計(jì)準(zhǔn)則“每股收益列報(bào)”要求，為了保持會計(jì)指標(biāo)的前后期可比性，上年同期的基本每股收益是按調(diào)整后的股數(shù)計(jì)算列報(bào)，調(diào)整股數(shù)前的基本每股收益為0.5038，敬請廣大投資者注意股本增加對每股收益的影響。

　　特此公告。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會
　　二００九年一月二十二日