甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議于2009年4月2日在公司辦公樓四樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事6名，實到監(jiān)事6名。會議由監(jiān)事會主席魏士淵先生主持。與會監(jiān)事經(jīng)過討論，一致審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事盧憲斌違規(guī)買賣公司股票的處罰決定》。公司監(jiān)事盧憲斌于2008年11月6日以4.69元買入祁連山13900股，以4.78元買入祁連山20500股；2008年11月11日以5.70元賣出100股，2008年11月12日以5.31元賣出100股，2008年11月13日以5.85元賣出34200股。以上兩次共買入34400股、三次共賣出34400股，共獲利37052.30元。在此期間，公司沒有應(yīng)披露而未披露的重大信息,不屬于敏感信息披露期間。盧憲斌此次股票買賣行為違反了《中華人民共和國證券法》第四十七條、中國證監(jiān)會《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、上海證券交易所《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定。

　　公司根據(jù)《證券法》、上海證券交易所和公司的相關(guān)規(guī)定，盧憲斌已將本次買賣祁連山所獲收益37052.30元于2009年2月12日全部上繳公司，并處以10000元罰款。盧憲斌已做出了書面檢討，并在監(jiān)事會上通報批評。盧憲斌提出辭去監(jiān)事職務(wù)的請求。

　　公司將進一步加強對公司董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員法律法規(guī)的教育和培訓(xùn)，要求董事、監(jiān)事、高管以此為鑒，認真學(xué)習(xí)并嚴格遵守各項法律、法規(guī)和本公司章程等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，忠實履行自己的職責(zé)和義務(wù)，杜絕此類行為的再次發(fā)生。

　　二、審議通過了《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》

　　監(jiān)事會決定接受盧憲斌同志辭去監(jiān)事職務(wù)的請求。決定提名汪進德同志為第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，并提交公司股東大會選舉。

　　汪進德，男，52歲，曾任本公司總經(jīng)理助理、干法分廠廠長、黨總支書記，甘肅祁連山工貿(mào)發(fā)展有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，現(xiàn)任蘭州紅古祁連山水泥股份有限公司黨委書記兼常務(wù)副總經(jīng)理、民和祁連山水泥有限公司總經(jīng)理。

　　三、審議通過了《關(guān)于提請召開2009年第一次臨時股東大會的議案》

　　決定提請召開2009年第一次臨時股東大會，審議《關(guān)于更換監(jiān)事的議案》。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司監(jiān)事會
　　二OO九年四月二日