河南同力水泥股份有限公司于2009年4月17日召開了第三屆董事會2009年度第三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任李英先生為公司副總經(jīng)理的議案》和《關(guān)于聘任龍嘉女士為公司董事會秘書的議案》。我們作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，發(fā)表如下意見：

　　1、同意李繼富先生辭去其所擔(dān)任的董事會秘書職務(wù)；

　　2、李英先生和龍嘉女士的任職提名、審議表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李英先生和龍嘉女士符合《公司法》和本公司章程中規(guī)定的任職條件，其知識結(jié)構(gòu)、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求。

　　我們同意聘任李英先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任龍嘉女士為公司董事會秘書。

　　獨(dú)立董事：邱淼貴 馬書龍 牛苗青

      2009年4月17日