甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二期員工持股計劃第一次持有人會議于2022年4月12日下午14:00時在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議通知于2022年4月6日以書面或電子郵件等方式送達(dá)各位持有人，本次會議應(yīng)出席持有人189名，實際出席持有人189名，代表公司員工持股計劃份額576.56萬份，占公司第一次員工持股計劃總份額的100%。會議由公司副總經(jīng)理兼董事會秘書瞿輝先生主持，本次會議的召集、召開和表決符合公司第二期員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第二期員工持股計劃管理委員會的議案》

根據(jù)《公司第二期員工持股計劃》和《公司第二期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次第二期員工持股計劃設(shè)立管理委員會，根據(jù)員工持股計劃規(guī)定履行員工持股計劃日常管理職責(zé)、代表員工持股計劃行使股東權(quán)利等職權(quán)。

表決結(jié)果：同意576.56萬份，反對0份，棄權(quán)0份，表決通過。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第二期員工持股計劃管理委員會委員的議案》

根據(jù)《公司第二期員工持股計劃》和《甘肅上峰水泥股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計劃管理委員會由5名委員組成，設(shè)管理委員會主席1人。經(jīng)首次持有人會議征集并提名，第二期員工持股計劃管理委員會委員候選人為瞿輝、譚曦東、俞萍鋒、章鑫鋒、錢悅兒，其中管理委員會主席候選人為瞿輝，任期與第二期員工持股計劃存續(xù)期一致。

上述候選委員均為本次員工持股計劃持有人，也未在上市公司控股股東或?qū)嶋H控制人單位擔(dān)任職務(wù)。

表決結(jié)果：同意576.56萬份，反對0份，棄權(quán)0份，表決通過。

三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

為保證本次員工持股計劃的順利實施，本次員工持股計劃持有人會議授權(quán)管理委員會辦理以下事宜：

（1）負(fù)責(zé)召集持有人會議；

（2）代表全體持有人監(jiān)督員工持股計劃的日常管理；

（3）代表全體持有人行使股東權(quán)利，包括但不限于公司股東大會的出席、提案、表決等的安排，以及參加公司現(xiàn)金分紅、債券兌息、送股、轉(zhuǎn)增股份、配股和配售債券等的安排；

（4）代表或者授權(quán)公司代表員工持股計劃對外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；

（5）管理員工持股計劃利益分配；

（6）決策員工持股計劃棄購份額、被強制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；

（7）辦理員工持股計劃份額登記、繼承登記；

（8）辦理員工持股計劃份額認(rèn)購事宜；

（9）按持有人會議授權(quán)，將員工持股計劃的財產(chǎn)用于對低風(fēng)險的銀行儲蓄產(chǎn)品、銀行理財產(chǎn)品進(jìn)行短期投資，投資期最長不超過6個月；

（10）持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)。

表決結(jié)果：同意576.56萬份，反對0份，棄權(quán)0份，表決通過。

特此公告。

甘肅上峰水泥股份有限公司

董    事    會

2022年4月13日