大會現(xiàn)場

　　9月11日，國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會在北京隆重召開中國中材集團有限公司董事會試點工作會議，這標志著中材集團董事會試點工作進入實質(zhì)性啟動階段，這也是中材集團在建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)進程中的一個里程碑。

　　大會伊始，國資委副主任邵寧代表國資委為楊育中、張來亮、張秋生等3位外部董事一一頒發(fā)了聘書并發(fā)表了重要講話。中材集團董事長譚仲明與3位外部董事簽訂了服務合約并在會上發(fā)言。會議由國資委企業(yè)領(lǐng)導人員管理二局局長姜志剛主持。國資委駐集團監(jiān)事會主席董樹奎，企業(yè)改組局副局長李冰出席會議。

　　中央企業(yè)建立和完善國有獨資公司董事會是深化國有企業(yè)改革的一項重要措施。董事會在公司法人治理結(jié)構(gòu)中處于重要地位，發(fā)揮著重要作用。一方面，董事會是股東利益的代表，是保護股東合法權(quán)益，體現(xiàn)股東意志的制度依托，是實現(xiàn)出資人職責到位的最終體現(xiàn)。另一方面，董事會負責企業(yè)的重大決策，對企業(yè)進行戰(zhàn)略性監(jiān)控，并負責選聘、評價、考核、激勵經(jīng)理人員，是企業(yè)內(nèi)部深化改革、加強管理、提高效率的重要保證，是企業(yè)市場競爭力的制度基礎。國資委決定選擇部分中央企業(yè)進行國有獨資公司建立和完善董事會的試點工作，其實質(zhì)是體制創(chuàng)新，是建立大企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的體制基礎，是企業(yè)防范風險的一種制度加固，是具有全局性和根本性的一項重大改革。中材集團目前已成為我國唯一在非金屬材料領(lǐng)域擁有系列核心技術(shù)和完整創(chuàng)新體系，集科研、設計、制造、工程建設、國際貿(mào)易于一體的科技型、產(chǎn)業(yè)型、國際型企業(yè)集團，為我國國民經(jīng)濟建設及國防工業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要的作用，完成了我國大部分非金屬礦資源的勘探及開采利用，承擔了我國大部分大型建材工業(yè)的工程建設項目，并為我國“兩彈一星”及神舟系列的開發(fā)研制、國防工業(yè)的配套及現(xiàn)代信息領(lǐng)域的材料開發(fā)做出了重要貢獻。選擇中材集團作為試點企業(yè)，充分體現(xiàn)了國資委對中材集團在行業(yè)中的重要地位和作用的認可，體現(xiàn)了國資委的信任和期望。為做好試點工作，在國資委的直接領(lǐng)導和關(guān)懷下，中材集團做了大量的前期準備工作，為保障董事會的規(guī)范運作奠定了基礎。

　　邵寧在講話中充分肯定了中材集團近年來生產(chǎn)經(jīng)營取得的成績，深刻闡明了董事會試點工作的重要意義，對進一步做好董事會工作、對中材集團的改革發(fā)展提出要求。邵寧指出，國資委選擇中材集團作為董事會試點企業(yè)，目的是實現(xiàn)中材集團董事會建設制度化、規(guī)范化，充分發(fā)揮董事會應有的作用，為中材集團進一步做強做大奠定體制基礎，進一步增強中央企業(yè)在建材行業(yè)中的控制力、影響力、帶動力。為切實履行董事會職責，做好下一步工作，邵寧提出五點要求：第一，明確董事會運作的支撐機構(gòu)，進一步完善董事審運作的相關(guān)制度；第二，董事會要加強各個層面的溝通工作，董事會要加強與國資委的溝通，互通情況，交換看法，以取得國資委的指導和支持；第三，董事要切實履行職責和義務；第四，經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作；第五，要加強與其他試點企業(yè)的交流研討，不斷總結(jié)經(jīng)驗，深入推進試點。

中材集團董事長譚仲明講話

中材集團董事長譚仲明與外部董事簽訂服務合約

　　譚仲明在發(fā)言中代表中材集團和公司全體董事、總經(jīng)理班子全體成員、黨委常委全體成員向關(guān)心、支持中材集團發(fā)展的國資委領(lǐng)導和各部門表示衷心的感謝！他說，做好董事會試點工作并在實踐中不斷完善，這是國資委賦予中材集團義不容辭的責任和光榮使命，是中材集團適應市場經(jīng)濟要求，實現(xiàn)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的體制基礎和基本制度保證。

　　譚仲明介紹說，5月11日，中材集團完成“中國中材集團有限公司”在國家工商總局的變更登記；6月8日，召開中國中材集團有限公司干部大會，由國務院國資委企干二局宣布了董事會和黨委常委的任命決定；6月19日，在北京召開中國中材集團有限公司第一屆董事會第一次會議，組建了4個專門委員會，選舉產(chǎn)生了新一屆經(jīng)營班子，制定了董事會議事規(guī)則等6個工作制度；9月11日又召開中國中材集團有限公司董事會試點工作會議，標志著中材集團按照《公司法》實施改造的法定工作已基本完成。

　　譚仲明表示，根據(jù)國務院國資委的要求，結(jié)合中材集團的實際，中材集團董事會下一步將重點做好以下三個方面的工作：一是充分認識董事會試點工作的重要意義，扎實推進董事會試點工作；二是切實履行董事職責和義務，使董事會試點工作取得實效；三是以董事會試點為契機，促進中材集團又好又快發(fā)展。

　　譚仲明表示，中材集團正在實施“創(chuàng)一流企業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略，力爭用不長的時間，將集團建設成為技術(shù)水平國內(nèi)最高，國際先進；產(chǎn)業(yè)規(guī)模國內(nèi)最大，能與國際同業(yè)大公司相抗衡；產(chǎn)品及服務市場穩(wěn)居國內(nèi)第一，在國際市場上占有較大份額；經(jīng)濟實力強，具有很強的自我發(fā)展能力和擴張能力的國際化大企業(yè)，成為世界知名的非金屬材料供應商和最大的水泥技術(shù)裝備和工程系統(tǒng)集成服務商，進入本行業(yè)國際最強企業(yè)行列。

　　中材集團副董事長、黨委書記于世良，董事、總經(jīng)理劉志江，職工董事、黨委副書記、紀委書記張江，集團黨委常委全體成員，中層以上管理人員，所屬二級企業(yè)主要負責人，國資委有關(guān)廳局和董事會試點工作辦公室的工作人員共150人參加了會議。