海螺集團(tuán)認(rèn)真落實(shí)國資委關(guān)于深化內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作要求，深入推進(jìn)內(nèi)控體制機(jī)制改革，持續(xù)健全完善新時(shí)期內(nèi)控體系建設(shè)，開展內(nèi)控監(jiān)督評價(jià)并實(shí)現(xiàn)全覆蓋，助推集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

一是堅(jiān)持持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境，保障集團(tuán)健康穩(wěn)健發(fā)展。圍繞發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)任務(wù)，于2022年建立符合集團(tuán)公司發(fā)展需要的內(nèi)控體系。注重集團(tuán)管控架構(gòu)的優(yōu)化，治理結(jié)構(gòu)和角色設(shè)計(jì)的完善，梳理優(yōu)化部室職責(zé)51項(xiàng)；注重集團(tuán)管控及授權(quán)管理、選人用人、海螺文化價(jià)值體系等體制機(jī)制建設(shè)；注重公司治理層級的壓減，推進(jìn)清理四級及以下子企業(yè)9家，持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)管控。集團(tuán)公司內(nèi)控環(huán)境的持續(xù)優(yōu)化，有效構(gòu)建了促進(jìn)各板塊持續(xù)健康發(fā)展、有效管理內(nèi)外部重大風(fēng)險(xiǎn)的安全底座。

二是堅(jiān)持持續(xù)健全完善管理制度，穩(wěn)步提升企業(yè)管理效能。2023年，為規(guī)范制度建設(shè)，健全制度管理體系，制定下發(fā)《制度管理辦法》。為增強(qiáng)制度的全面性、系統(tǒng)性、有效性，成立了集團(tuán)公司制度管理委員會，先后召開5次專項(xiàng)制度評審會議，全面梳理已有制度，并根據(jù)發(fā)展實(shí)際、國家法規(guī)及外部監(jiān)督要求、變化，扎實(shí)開展制度立、改、廢工作，全年已完成76項(xiàng)制度的修訂建設(shè)工作，內(nèi)容涉及投資、財(cái)務(wù)、黨建、人事管理等多個(gè)方面，確保了內(nèi)控制度與時(shí)俱進(jìn)，有效管用。

三是堅(jiān)持內(nèi)控體系建設(shè)全覆蓋，搭建高質(zhì)量發(fā)展的“防護(hù)網(wǎng)”。集團(tuán)高度重視內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管控工作，將內(nèi)控建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)防控納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，年內(nèi)推動完成37家新投資并購企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)內(nèi)控建設(shè)全覆蓋。其中，安徽國貿(mào)完成本部及下屬7家貿(mào)易等重點(diǎn)子企業(yè)的內(nèi)控體系建設(shè)。通過風(fēng)險(xiǎn)評估、流程搭建等，梳理國貿(mào)本部內(nèi)控缺陷37項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)257條，制度修訂建議349條，推進(jìn)國貿(mào)板塊構(gòu)建權(quán)責(zé)明確、流程清晰的內(nèi)控體系。目前，海螺集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)各單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作全覆蓋。

四是堅(jiān)持抓好重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)部監(jiān)督，推動內(nèi)部監(jiān)督有力有序。圍繞“從嚴(yán)從實(shí)”的總基調(diào)，在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制評價(jià)全覆蓋的基礎(chǔ)上，突出抓好重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督工作。2023年，聚焦開展重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的專項(xiàng)監(jiān)督149項(xiàng)，突出對境外企業(yè)經(jīng)營管理、新材料板塊、安徽國貿(mào)等重點(diǎn)領(lǐng)域，對工程投資、貿(mào)易業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對集團(tuán)及下屬板塊財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、裝備管理部等11個(gè)部室開展專項(xiàng)監(jiān)督評價(jià)，深入查找制約公司經(jīng)營發(fā)展的痛點(diǎn)難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，梳理缺陷清單，分類制定專項(xiàng)整治方案，并有效推進(jìn)整改，深入分析體制缺陷、機(jī)制障礙、制度漏洞、管理盲區(qū)，為健全完善內(nèi)控體系提供參考。

五是堅(jiān)持強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督成果運(yùn)用，有序提升風(fēng)險(xiǎn)管控水平。持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督成果運(yùn)用，率先在省屬企業(yè)內(nèi)建立《審計(jì)問題責(zé)任追究管理辦法》，嚴(yán)肅重大風(fēng)險(xiǎn)問題責(zé)任追究；分類建立風(fēng)險(xiǎn)問題庫，分10個(gè)專業(yè)形成專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單，并有針對性開展專題培訓(xùn)17次，起到警示教育作用的同時(shí)，有效強(qiáng)化全員內(nèi)控意識；建立以內(nèi)部缺陷問題整改為導(dǎo)向的成果運(yùn)用機(jī)制，通過“每月一跟蹤、兩月一通報(bào)”的方式，建立缺陷問題整改長效機(jī)制。