甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月29日召開第九屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于更換公司非獨(dú)立董事的議案》。

公司非獨(dú)立董事于凱軍先生因工作調(diào)整不再擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)公司股東國(guó)新投資有限公司推薦意見，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名強(qiáng)建國(guó)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過后，方能成為公司第九屆董事會(huì)董事，任期自股東大會(huì)通過之日起至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

于凱軍先生擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，積極為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策。公司董事會(huì)對(duì)于凱軍先生任職期間對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示由衷的感謝！

強(qiáng)建國(guó)先生簡(jiǎn)歷

強(qiáng)建國(guó)，男，1981年2月生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，碩士學(xué)歷。曾就職于中國(guó)航天科技集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)及所屬公司，從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作。2020年4月入職國(guó)新投資，現(xiàn)任國(guó)新投資有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。