重要內(nèi)容提示：交易內(nèi)容：本次交易系按公司與福建省三達水泥粉磨廠（以下簡稱“三達廠”）原先簽定的《租賃合同》，就本年度租賃費事宜達成補充協(xié)議，并經(jīng)本公司7月16日董事會決議，同意支付該廠年租金400萬元的交易事項。

　　關(guān)聯(lián)人回避事宜：本次關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事為二人。按本公司章程規(guī)定，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。公司董事會成員九人，現(xiàn)實際為八人（一名獨立董事因病逝世，待補），本次關(guān)聯(lián)交易的表決，在未計入關(guān)聯(lián)董事表決的基礎(chǔ)上，還有一名董事陳建森先生持保留意見，認為應(yīng)進一步了解有關(guān)情況后再議，其余五名董事（含二名獨立董事）均表決同意。

　　交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：租賃該廠資產(chǎn)主要為解決我司水泥粉磨能力的不足，適應(yīng)公司規(guī)模不斷擴大的需要。需提請投資者注意的其他事項：公司與該廠原先簽定的《租賃合同》未約定年租金具體金額，該廠承諾為減輕我司兼并（原順昌水泥廠）承債壓力，同意在我司享受省政府給予的優(yōu)惠政策期間（2000——2003年），年租金視我司的具體經(jīng)營情況而定。2000－2001年期間，該廠均豁免我司年租金，2002年收取年租金200萬元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容本次關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)1999年10月1日本公司與三達廠簽定的《租賃合同》，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就2003年該廠資產(chǎn)租賃費事宜于7月15日達成《補充協(xié)議》，經(jīng)本公司7月16日召開的第三屆董事會第十四次會議決議通過，同意支付年租金400萬元，并于2003年7月31日前和2003年12月30日前分別支付200萬元。2、本次交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹本次交易雙方即三達廠與本公司均為同受福建省建材（控股）有限責(zé)任公司（以下簡稱“省建材控股公司”）控制的法人，同時本公司副董事長林錦瑞先生為該廠法定代表人。因上述關(guān)系，本次交易已構(gòu)成了本公司的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易議案的表決，出席董事共八人，其中：董事陳建森先生持保留意見，認為應(yīng)進一步了解有關(guān)情況，建議留待下次董事會審議；除應(yīng)回避表決的二名董事外，其余五名董事均表決同意，獨立董事陳漢文、于寧杰先生認為，該項資產(chǎn)租賃費400萬元已低于資產(chǎn)的應(yīng)提折舊額，即低于公允價格，該項交易未損害公司和其他股東的利益，表示同意。此項交易無需提交公司股東大會批準，也不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　三達廠系以原順昌水泥廠兼并分離的福州粉磨站整體資產(chǎn)設(shè)立，成立于1999年9月29日，注冊資本為7075萬元，注冊地址：福州市閩侯縣荊溪鄉(xiāng)厚嶼村，法定代表人：林錦瑞。為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的全民所有制企業(yè)。主營業(yè)務(wù)為：水泥制造；水泥機械維修；化工產(chǎn)品，建筑材料，普通機械的批發(fā)零售等。該廠原為省建材控股公司的暫托管企業(yè),2002年12月6日，本公司部分國家股轉(zhuǎn)讓(系受讓方以對原順昌水泥廠的部分債權(quán)置換本公司國家股股權(quán))獲國家財政部批準后,三達廠為省政府授權(quán)省建材控股公司行使國有資產(chǎn)出資人權(quán)利的授權(quán)經(jīng)營企業(yè)。2002年該公司實現(xiàn)凈利潤-234.95萬元，年末凈資產(chǎn)為5978.97萬元。2003年年初至本次關(guān)聯(lián)交易止，公司未發(fā)生與三達廠或就本次交易標的的其他關(guān)聯(lián)交易事項。此外，截止本公告之日，公司對三達廠還有8,962,437.00元的其他應(yīng)收款，主要系根據(jù)1999年10月1日我司與該廠簽訂的《租賃合同》交付該廠的租賃保證金余額。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　1999年10月1日，本公司為滿足水泥粉磨能力的需要，經(jīng)協(xié)商，與三達廠簽訂了租賃該廠資產(chǎn)的《租賃合同》，租賃期限4年，自2000年1月1日至2003年12月31日。約定我司交付該廠租賃保證金1048萬元，至租賃期滿后三十日內(nèi)將保證金余額退回我司。該廠承諾為減輕我司承債壓力同意在我司享受省政府優(yōu)惠政策期間（2000-2003年）年租金視我司具體經(jīng)營情況而定。2000－2001年，該廠均豁免我司年租金，2002年該廠收取年租金200萬元。本年度，經(jīng)本公司董事會決議通過，同意支付年租金為400萬元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　經(jīng)協(xié)商，本公司與三達廠于2003年7月15日就年租金事宜簽訂了《補充協(xié)議》，約定本公司在2003年度應(yīng)向三達廠支付400萬元的年租金，并應(yīng)于7月31日前和12月30日前分別支付200萬元。本協(xié)議由本公司董事長黃建民先生、三達廠法定代表人林錦瑞先生代表交易各方簽署，該協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。本次年租金的確定，主要以出租資產(chǎn)（三達廠提供的評估值9216萬元）應(yīng)提折舊額401萬元的市場公允價格為主要依據(jù)和協(xié)商原則。（本公司7月18日在《上海證券報》、《中國證券報》刊登的“公司第三屆董事會第十四次決議公告”披露的該出租資產(chǎn)原值9613.64萬元系為帳面原值，就此補充說明。）

　　五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響情況

　　租賃三達廠資產(chǎn)除滿足本公司水泥粉磨能力的需要外,也是本公司水泥市場布局的需要和公司持續(xù)發(fā)展、規(guī)模不斷擴張的需要。公司水泥粉磨能力原已不足，四號窯2001年年底投產(chǎn)后，就更為嚴重，為此，公司除租賃該廠資產(chǎn)外還于2000年年底著手收購漳州恒泰水泥有限公司資產(chǎn)并將其改造為公司漳州水泥粉磨站。該廠資產(chǎn)水泥粉磨能力為年產(chǎn)45萬噸，2003年上半年，公司通過利用該廠的租賃資產(chǎn)生產(chǎn)水泥23.46萬噸。

　　六、獨立董事的意見

　　公司獨立董事陳漢文、于寧杰先生認為，本次關(guān)聯(lián)交易的決議表決未將二名關(guān)聯(lián)董事的表決意見計入表決結(jié)果，符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定。以400萬元低于出租資產(chǎn)應(yīng)提折舊額即市場公允價格為交易價，不會損害公司及全體股東的利益。

　　七、備查文件目錄1、董事會決議以及經(jīng)董事簽字的會議記要；2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見；3、《租賃合同》及《補充協(xié)議》

福建水泥股份有限公司董事會

2003年7月28日