吉林亞泰（集團）股份有限公司2010年第六次臨時董事會決議公告暨召開2010年第二次臨時股東大會通知公司2010 年第六次臨時董事會會議于2010 年7 月6 日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議，會議應到董事15 名，實到董事14 名，董事劉長生先生委托董事杜婕女士代為出席并行使表決權(quán)，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了關于對吉林亞泰集團建材投資有限公司增資的議案：

　　根據(jù)本公司的控股子公司——吉林亞泰集團建材投資有限公司經(jīng)營發(fā)展的需要，本公司和CRH 中國東北水泥投資有限公司同意按照持股比例對吉林亞泰集團建材投資有限公司進行同比例增資，本公司以現(xiàn)金的方式出資人民幣23,902 萬元，CRH 中國東北水泥投資有限公司以相當于人民幣8,398 萬元的美元進行出資。增資完成后，吉林亞泰集團建材投資有限公司注冊資本將增至人民幣32.99 億元，其中本公司仍持有其74%的股權(quán)，CRH中國東北水泥投資有限公司持有其26%的股權(quán)。同時，本公司同2意吉林亞泰集團建材投資有限公司對其全資子公司——亞泰集團哈爾濱水泥有限公司增資3.23 億元，亞泰集團哈爾濱水泥有限公司對其全資子公司——亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司增資3.23 億元。增資完成后，亞泰集團哈爾濱水泥有限公司注冊資本將由7.3 億元增至10.53 億元，亞泰集團哈爾濱水泥（阿城）有限公司注冊資本將由6,634.72 萬元增至38,934.72 萬元。

　　二、審議通過了關于為吉林亞泰水泥有限公司借款提供擔保的議案：

　　根據(jù)吉林亞泰水泥有限公司經(jīng)營需要，同意為公司的控股子公司——吉林亞泰水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長春分行的2 億元流動資金借款和6,000 萬元項目借款提供連帶責任保證。此議案尚須提交股東大會審議。

　　上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為504,400 萬元，占公司2009 年12 月31 日歸屬于母公司凈資產(chǎn)的72.18%。