唐山冀東水泥股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2018年9月27日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事九名，實(shí)際出席董事九名，監(jiān)事會(huì)成員和全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)祿先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議對(duì)所列議案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

　　審議并通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》

　　2018年9月21日，公司發(fā)布了《唐山冀東水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》、《華融證券股份有限公司關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)公司之財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告》、《北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于〈唐山冀東水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)〉的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金隅集團(tuán)”）向除金隅集團(tuán)、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司以外的公司其他股東發(fā)出了部分要約，金隅集團(tuán)擬要約收購(gòu)公司67,376,146股股票，占公司總股本的5%，要約收購(gòu)價(jià)格為11.68元/股。本次要約收購(gòu)旨在進(jìn)一步增強(qiáng)金隅集團(tuán)對(duì)公司的控制力，同時(shí)基于對(duì)公司長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，看好公司未來(lái)發(fā)展前景，不以終止公司上市地位為目的。

　　根據(jù)《上市公司要約收購(gòu)業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的要求，公 司應(yīng)于要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)披露20日內(nèi)發(fā)布董事會(huì)報(bào)告書(shū)。

　　董事會(huì)意見(jiàn)：

　　截至《董事會(huì)關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》簽署日，考慮到公司股票在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，對(duì)于《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》列明的要約收購(gòu)條件，建議公司股東予以接受。同時(shí)亦建議公司股東在接受要約條件時(shí)充分關(guān)注本次要約收購(gòu)期間公司股票二級(jí)市場(chǎng)的波動(dòng)情況及公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)祿和于寶池回避表決，由其他七名非關(guān)聯(lián)董事表決。

　　表決結(jié)果：七票同意 零票反對(duì) 零票棄權(quán)

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)本公司于2018年9月28日在《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《董事會(huì)關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司要約收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)》。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2018年9月28日

　　證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冀東水泥 公告編號(hào)：2018-104

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　關(guān)于北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　要約收購(gòu)公司股份的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次公告為北京金隅集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金隅集團(tuán)”或“收購(gòu)人”）要約收購(gòu)唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冀東水泥”或“上市公司”）股份的第一次提示性公告。

　　2.本次要約收購(gòu)期限為2018年9月25日至2018年10月24日。按照本次要約收購(gòu)申報(bào)程序，要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)前最后3個(gè)交易日（即2018年10月22日、2018年10月23日和2018年10月24日）內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　　3.冀東水泥于2018年9月21日在巨潮資訊網(wǎng)公告了《唐山冀東水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》，金隅集團(tuán)向除金隅集團(tuán)、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“冀東集團(tuán)”）以外的冀東水泥其他股東發(fā)出了部分要約，金隅集團(tuán)擬要約收購(gòu)冀東水泥67,376,146股股票，占冀東水泥總股本的5%，要約收購(gòu)價(jià)格為11.68元/股。本次要約收購(gòu)旨在進(jìn)一步增強(qiáng)金隅集團(tuán)對(duì)冀東水泥的控制力，同時(shí)基于對(duì)冀東水泥長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，看好冀東水泥未來(lái)發(fā)展前景，不以終止冀東水泥上市地位為目的。

　　一、要約收購(gòu)基本情況

　　收購(gòu)人名稱(chēng)：北京金隅集團(tuán)股份有限公司

　　被收購(gòu)公司名稱(chēng)：唐山冀東水泥股份有限公司

　　被收購(gòu)公司股票名稱(chēng)：冀東水泥

　　被收購(gòu)公司股票代碼：000401

　　收購(gòu)股份的種類(lèi)：人民幣普通股（A股）

　　支付方式：現(xiàn)金支付

　　本次要約收購(gòu)范圍為除金隅集團(tuán)、冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司以外的冀東水泥其他股東所持有的無(wú)限售條件流通股，具體情況如下：

　　若上市公司在要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要公告日至要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則要約價(jià)格及要約收購(gòu)股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　二、要約收購(gòu)的目的

　　本次要約收購(gòu)為收購(gòu)人自愿發(fā)起的部分要約收購(gòu)，目的旨在進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)冀東水泥的控制力，同時(shí)基于對(duì)冀東水泥長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，看好冀東水泥未來(lái)發(fā)展前景，不以終止冀東水泥上市地位為目的。

　　三、要約收購(gòu)期限

　　本次要約收購(gòu)期限為2018年9月25日至2018年10月24日。按照本次要約收購(gòu)申報(bào)程序，要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)前最后3個(gè)交易日（即2018年10月22日、2018年10月23日和2018年10月24日）內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　　在要約收購(gòu)期限內(nèi)，投資者可以在深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）上查詢(xún)截至前一交易日的預(yù)受要約股份的數(shù)量以及撤回預(yù)受要約的股份數(shù)量。

　　四、股東預(yù)受要約的方式和程序（一）申報(bào)代碼

　　申報(bào)代碼：990057。

　?。ǘ┥陥?bào)價(jià)格

　　申報(bào)價(jià)格：11.68元/股。

　?。ㄈ┥陥?bào)數(shù)量限制

　　股東申報(bào)預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶(hù)中持有的不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利限制情形的股票數(shù)量，超出部分無(wú)效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或存在其他權(quán)利限制情形的部分不得申報(bào)預(yù)受要約。

　　（四）申請(qǐng)預(yù)受要約

　　冀東水泥股東申請(qǐng)預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購(gòu)期限內(nèi)每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶(hù)號(hào)碼、合同序號(hào)、預(yù)受數(shù)量、申報(bào)代碼。要約收購(gòu)期限內(nèi)（包括股票停牌期間），上市公司股東可辦理有關(guān)預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。

　　投資者信用證券賬戶(hù)內(nèi)如有冀東水泥股票，則不能通過(guò)信用證券賬戶(hù)直接申報(bào)預(yù)受要約。投資者欲申報(bào)預(yù)受要約的，需將信用證券賬戶(hù)中的冀東水泥股票劃轉(zhuǎn)到普通證券賬戶(hù)中，并通過(guò)投資者普通證券賬戶(hù)申報(bào)預(yù)受要約。投資者可聯(lián)系所在開(kāi)戶(hù)營(yíng)業(yè)部，咨詢(xún)冀東水泥要約收購(gòu)的具體預(yù)受要約事宜。

　?。ㄎ澹╊A(yù)受要約股票的賣(mài)出

　　已申報(bào)預(yù)受要約的股份當(dāng)日可以申報(bào)賣(mài)出，賣(mài)出申報(bào)未成交部分仍計(jì)入預(yù)受要約申報(bào)。流通股股東在申報(bào)預(yù)受要約同一日對(duì)同一筆股份所進(jìn)行的非交易委托申報(bào)，其處理的先后順序?yàn)椋嘿|(zhì)押、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。

　?。╊A(yù)受要約的確認(rèn)

　　預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）確認(rèn)后次一交易日生效。中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)確認(rèn)的預(yù)受要約股份進(jìn)行臨時(shí)保管。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約股票不得進(jìn)行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。冀東水泥股份在臨時(shí)保管期間，股東不得再行轉(zhuǎn)讓該部分股份。

　?。ㄆ撸┦召?gòu)要約變更

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)，如收購(gòu)要約發(fā)生變更，股東已申報(bào)的預(yù)受要約不再有效，中國(guó)結(jié)算深圳分公司自動(dòng)解除相應(yīng)股份的臨時(shí)保管；冀東水泥股東如接受變更后的收購(gòu)要約，須重新申報(bào)。

　?。ò耍└?jìng)爭(zhēng)性要約

　　出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　?。ň牛?quán)利限制

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)預(yù)受要約的股份被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過(guò)深交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。

　?。ㄊ╊A(yù)受要約情況公告

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)的每個(gè)交易日開(kāi)市前，收購(gòu)人將在深交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預(yù)受要約以及撤回預(yù)受的有關(guān)情況。

　?。ㄊ唬?duì)預(yù)受要約股份的處理

　　要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)后，若預(yù)受要約股份的數(shù)量不高于本次預(yù)定收購(gòu)股份數(shù)67,376,146股，則金隅集團(tuán)按照收購(gòu)要約約定的條件收購(gòu)被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過(guò)67,376,146股，則金隅集團(tuán)按照同等比例收購(gòu)被股東預(yù)受的股份，計(jì)算公式如下：金隅集團(tuán)從每個(gè)預(yù)受要約股東處購(gòu)買(mǎi)的股份數(shù)量＝該股東預(yù)受要約的股份數(shù)×（67,376,146股÷要約收購(gòu)期間所有股東預(yù)受要約的股份總數(shù)）。余下預(yù)受要約股份解除臨時(shí)保管，不予收購(gòu)。收購(gòu)人從每個(gè)預(yù)受要約的股東處購(gòu)買(mǎi)的股份不足一股的余股的處理將按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司權(quán)益分派中零碎股的處理辦法處理。

　?。ㄊ┮s收購(gòu)的資金劃轉(zhuǎn)

　　要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)后三個(gè)交易日內(nèi)，收購(gòu)人將含相關(guān)稅費(fèi)的收購(gòu)資金扣除履約保證金后的金額足額存入其在中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算備付金賬戶(hù)，然后通知中國(guó)結(jié)算深圳分公司，將該款項(xiàng)由其結(jié)算備付金賬戶(hù)劃入收購(gòu)證券資金結(jié)算賬戶(hù)。

　?。ㄊ┮s收購(gòu)的股份劃轉(zhuǎn)

　　要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)后，收購(gòu)人將向深交所法律部申請(qǐng)辦理股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，并提供相關(guān)材料。深交所法律部完成對(duì)預(yù)受要約的股份的轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)后，收購(gòu)人將憑深交所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書(shū)到中國(guó)結(jié)算深圳分公司辦理股份過(guò)戶(hù)手續(xù)。

　?。ㄊ模┦召?gòu)結(jié)果公告

　　在辦理完畢股份過(guò)戶(hù)登記和資金結(jié)算手續(xù)后，收購(gòu)人將本次要約收購(gòu)的結(jié)果予以公告。

　　五、股東撤回預(yù)受要約的方式和程序（一）撤回預(yù)受要約

　　預(yù)受要約股份申請(qǐng)撤回預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在收購(gòu)要約有效期的每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)，通過(guò)其股份托管的證券公司營(yíng)業(yè)部辦理要約收購(gòu)中相關(guān)股份撤回預(yù)受要約事宜，證券公司營(yíng)業(yè)部通過(guò)深交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報(bào)手續(xù)。申報(bào)指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會(huì)員席位號(hào)、證券賬戶(hù)號(hào)碼、合同序號(hào)、撤回?cái)?shù)量、申報(bào)代碼。上市公司股東在申報(bào)預(yù)受要約當(dāng)日可以撤銷(xiāo)預(yù)受申報(bào)，股東在申報(bào)當(dāng)日收市前未撤銷(xiāo)預(yù)受申報(bào)的，其預(yù)受申報(bào)在當(dāng)日收市后生效。

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)（包括股票停牌期間），上市公司股東可辦理有關(guān)撤回預(yù)受要約的申報(bào)手續(xù)。

　?。ǘ┏坊仡A(yù)受要約的確認(rèn)

　　撤回預(yù)受要約申報(bào)經(jīng)中國(guó)結(jié)算深圳分公司確認(rèn)后次一交易日生效。中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)撤回預(yù)受要約的股份解除臨時(shí)保管。

　　在要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)3個(gè)交易日前，預(yù)受股東可以委托證券公司辦理撤回預(yù)受要約的手續(xù)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)預(yù)受要約股東的撤回申請(qǐng)解除對(duì)預(yù)受要約股票的臨時(shí)保管。在要約收購(gòu)期限屆滿(mǎn)前3個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　?。ㄈ└?jìng)爭(zhēng)性要約

　　出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)要約時(shí)，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　?。ㄋ模?quán)利限制

　　要約收購(gòu)期限內(nèi)預(yù)受要約的股份被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過(guò)深交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報(bào)。

　?。ㄎ澹┏坊仡A(yù)受要約的限制

　　本次要約期限內(nèi)最后三個(gè)交易日，預(yù)受股東不得撤回其對(duì)要約的接受。

　　六、本次要約收購(gòu)的詳細(xì)信息

　　投資者如欲了解本次要約收購(gòu)的詳細(xì)信息，請(qǐng)查閱公司于2018 年9月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告的《唐山冀東水泥股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)》。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

2018年9月28日