第一次合作，張世生僅用85萬(wàn)元成功撿漏了2700余噸水泥熟料，這讓張世生對(duì)中間商孫強(qiáng)很信任，沒(méi)想到，第二次合作，孫強(qiáng)卻讓張世生陷入“貨難到、錢難退”的困境。

第一次水泥熟料供應(yīng)合作成功

3年前，張世生見(jiàn)南方建材市場(chǎng)火爆，便從山東老家來(lái)到江蘇省漣水縣經(jīng)營(yíng)了一家水泥廠。對(duì)于經(jīng)營(yíng)中小水泥廠的張世生而言，穩(wěn)定的熟料貨源直接關(guān)系到成品水泥的產(chǎn)量，因此他經(jīng)常托熟人滿世界打聽(tīng)量多價(jià)優(yōu)的熟料購(gòu)進(jìn)渠道。

每年第三、四季度是南方水泥需求旺季。2021年下半年，受動(dòng)力煤價(jià)格上漲及疫情造成的物流不暢影響，水泥熟料價(jià)格持續(xù)走高，卻鮮有貨源，中小型水泥廠日常經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重受限。

2021年8月，張世生把以往合作過(guò)的供應(yīng)商統(tǒng)統(tǒng)聯(lián)系了一遍，始終沒(méi)搞定貨源。一籌莫展之際，好友李辰帶著熟料中間商孫強(qiáng)主動(dòng)上門拜訪。

“我有2700多噸熟料在鹽城響水港，只要你點(diǎn)頭，可以立即拖來(lái)。不過(guò)丑話說(shuō)在前面，這批熟料被雨淋過(guò)，質(zhì)量稍微差點(diǎn)……”李辰簡(jiǎn)單介紹后，孫強(qiáng)掏出響水港熟料堆積的照片，給張世生展示起來(lái)。

起初，張世生也有點(diǎn)懷疑孫強(qiáng)的實(shí)力，借機(jī)將李辰叫至屋外，小心打探著孫強(qiáng)的來(lái)歷。從李辰口中他得知，孫強(qiáng)也是山東人，名下有兩家公司且經(jīng)營(yíng)狀況良好。張世生慢慢放下戒備，隨即回屋與孫強(qiáng)攀談。

孫強(qiáng)告訴他這批熟料是從東北最大的水泥廠運(yùn)來(lái)的，整船熟料共1.5萬(wàn)多噸，本打算全部賣給響水縣一家水泥廠，哪知這家水泥廠庫(kù)存容納不了那么多貨。

一聽(tīng)說(shuō)是圈內(nèi)有名的大廠熟料，還送貨上門，張世生心中高興，但出于謹(jǐn)慎，他提出先拉幾車過(guò)來(lái)看看質(zhì)量。隔天，孫強(qiáng)便將100噸熟料送到了水泥廠，張世生立即安排10余名工人對(duì)熟料質(zhì)量進(jìn)行檢查。

經(jīng)反復(fù)檢驗(yàn)，他們發(fā)現(xiàn)這批熟料雖有些許瑕疵，但在后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中，完全可以通過(guò)增加其他配比原料的方式來(lái)保證成品水泥的質(zhì)量。

后來(lái)，張世生以熟料存在瑕疵為由一再砍價(jià)，最終給出每噸310元的合作底價(jià)。而這一價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)的熟料市場(chǎng)價(jià)，甚至低于孫強(qiáng)的進(jìn)貨價(jià)。考慮到如不及時(shí)出手，熟料長(zhǎng)期暴露在室外，質(zhì)量只會(huì)越來(lái)越差，孫強(qiáng)只能忍痛虧本甩賣。

最終，張世生僅用了85萬(wàn)元，成功撿漏了2700余噸熟料。

在交接完最后一車貨后，孫強(qiáng)拉著張世生的手承諾道：“老哥，我跟很多大廠都有長(zhǎng)期合作，以后缺貨就找我，讓我也賺點(diǎn)?！?/p>

陷入“貨難到、錢難退”的困境

2021年9月，考慮到下半年熟料市場(chǎng)緊俏，張世生想著趁熱打鐵，借此渠道多囤點(diǎn)貨，便請(qǐng)李辰做中間人，以同鄉(xiāng)小聚為名宴請(qǐng)孫強(qiáng)，席間他與孫強(qiáng)達(dá)成二次合作意向。二人約定以市場(chǎng)價(jià)交易1.5萬(wàn)余噸水泥熟料，水泥熟料到響水港付一半貨款，到水泥廠再付另一半貨款，同時(shí)約好三天后在漣水縣簽合同。

但三天后，孫強(qiáng)卻不見(jiàn)蹤影。眼看水泥廠的熟料庫(kù)存不多，即將影響日常生產(chǎn)，張世生心急如焚，多次通過(guò)李辰聯(lián)系孫強(qiáng)，孫強(qiáng)均稱其一直忙備貨，沒(méi)空簽合同。

一個(gè)月后，孫強(qiáng)主動(dòng)聯(lián)系張世生，說(shuō)自己在遼寧大連碼頭備貨上船，需要先付預(yù)付款。一聽(tīng)貨源有著落，張世生懸著的心瞬間落地，立即按要求向?qū)O強(qiáng)指定的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬260萬(wàn)元。

十天后，在李辰的見(jiàn)證下，二人終于簽訂了書面合同，約定張世生以每噸435元的價(jià)格，從孫強(qiáng)處購(gòu)入15150噸熟料。隨后，孫強(qiáng)向李辰、張世生發(fā)送了貨船的位置截圖，承諾不出三日，熟料必到響水港。

張世生聽(tīng)后滿心歡喜，當(dāng)即按對(duì)方要求向?qū)O強(qiáng)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元。自此，本應(yīng)等熟料運(yùn)抵響水港時(shí)付的一半貨款全部付清。

此后三日，張世生一直翹首以盼，但始終沒(méi)有等來(lái)到貨信息，便趕緊打電話給孫強(qiáng)。電話那頭的孫強(qiáng)異常淡定：“響水的水泥廠著急用熟料，上次那批貨被他們要去了，下批貨肯定給你?！?/p>

對(duì)此，張世生雖然一肚子意見(jiàn)，但礙于情面也不好說(shuō)什么，只是一遍遍叮囑孫強(qiáng)下批貨一定要優(yōu)先給自己，孫強(qiáng)滿口答應(yīng)。

10月中旬，張世生再次催促孫強(qiáng)交貨，孫強(qiáng)則以“東北拉閘限電”“疫情影響物流”等為由一再拖延，后來(lái)索性電話不接、微信不回。

11月3日，張世生察覺(jué)孫強(qiáng)行為異常，便通過(guò)李辰告知孫強(qiáng)貨不要了，要退款。孫強(qiáng)一個(gè)勁地答應(yīng)“好好好”，后相繼向張世生的微信發(fā)送了2張共計(jì)160萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬截圖。

張世生原以為退款有望，怎料查賬后發(fā)現(xiàn)公司賬戶并未收到160萬(wàn)元退款，便打電話質(zhì)問(wèn)孫強(qiáng)，電話那頭的孫強(qiáng)以“賬戶凍結(jié)”“戶頭不對(duì)”“賬務(wù)沒(méi)上班”等多種理由搪塞。眼看溝通無(wú)望，張世生非常惱怒。他警告孫強(qiáng)：“再不退錢就報(bào)警！”

2022年1月8日，張世生打聽(tīng)到孫強(qiáng)在響水港，便帶人去堵孫強(qiáng)。見(jiàn)到孫強(qiáng)后，張世生強(qiáng)硬地表示“要么給錢，要么一起去公安局投案”。

孫強(qiáng)見(jiàn)狀，連忙賠笑道：“我這邊恰好有8000多噸貨，價(jià)值320萬(wàn)元，你趕緊回去辦理貨權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)來(lái)運(yùn)貨?！闭f(shuō)著便把發(fā)貨合同、船運(yùn)合同及船號(hào)發(fā)給張世生。通過(guò)港務(wù)查詢，張世生發(fā)現(xiàn)船上確有熟料，便立即回漣水縣辦理手續(xù)。

第二天，當(dāng)張世生辦好手續(xù)，匆匆趕到響水港時(shí)，那艘船恰好在卸水泥熟料，但船只負(fù)責(zé)人卻說(shuō)這批貨跟孫強(qiáng)沒(méi)有半毛錢關(guān)系。而此時(shí)，孫強(qiáng)早已消失得無(wú)影無(wú)蹤。

一個(gè)“不靠譜”的合作方

2022年1月10日，張世生果斷報(bào)警。1月29日，公安機(jī)關(guān)決定立案?jìng)刹椋⒍啻螄L試聯(lián)系孫強(qiáng)配合調(diào)查未果。2月9日，孫強(qiáng)被抓獲歸案，但拒不供述犯罪事實(shí)，堅(jiān)稱自己沒(méi)有詐騙故意，一直在積極聯(lián)系供貨商促成交易。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查認(rèn)為，孫強(qiáng)的行為涉嫌詐騙罪，于2月26日提請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

“第一次交易，我就虧了一大筆，這次我肯定要找個(gè)合適的貨源，我已經(jīng)與東北、重慶、越南三家公司達(dá)成初步合作意向，今年初就能交貨?！?/p>

面對(duì)檢察官的訊問(wèn)，孫強(qiáng)顯得義憤填膺，他拍著胸脯保證自己有兩家公司，絕對(duì)有履行能力，所得貨款一部分用于公司經(jīng)營(yíng)、一部分用于還債，但均系正常資金周轉(zhuǎn)，且在案發(fā)前已歸還對(duì)方40萬(wàn)元，但這一辯解在案件卷宗中均無(wú)證據(jù)體現(xiàn)。

履約能力和資金處置情況，關(guān)系到孫強(qiáng)在此次交易過(guò)程中非法占有故意的認(rèn)定，影響案件的準(zhǔn)確定性。為此，檢察機(jī)關(guān)圍繞孫強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)狀況、個(gè)人財(cái)務(wù)狀況、貨款處置情況等問(wèn)題詳細(xì)列明提綱，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查清孫強(qiáng)有無(wú)非法占有目的。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，在與張世生兩次合作時(shí)，孫強(qiáng)對(duì)外債務(wù)已高達(dá)500萬(wàn)元。在與張世生第二次合作時(shí)，孫強(qiáng)也曾向多人了解熟料價(jià)格及行情走向，但在張世生提出付定金、簽合同等要求后，孫強(qiáng)就不再發(fā)聲，轉(zhuǎn)而通過(guò)傳遞虛假消息、發(fā)送虛假船只定位騙取張世生信任，提前索要貨款。

在收到張世生360萬(wàn)元貨款后，孫強(qiáng)也并未將資金用于公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)，而是用于償還個(gè)人債務(wù)、支持合伙人退股及視頻平臺(tái)打賞等娛樂(lè)性消費(fèi)。

在張世生多次催要退款時(shí)，孫強(qiáng)甚至利用P圖軟件偽造轉(zhuǎn)賬截圖，企圖蒙混過(guò)關(guān)，直至張世生提出報(bào)警后，孫強(qiáng)才勉強(qiáng)返還40萬(wàn)元。

當(dāng)偵查人員詢問(wèn)孫強(qiáng)有無(wú)履約能力時(shí)，合伙人無(wú)奈地笑道：“公司現(xiàn)在還欠著190多萬(wàn)元稅款呢，他自己也一屁股債，拿什么來(lái)履行合同？”

2022年4月21日，孫強(qiáng)被移送審查起訴。2022年7月20日，漣水縣檢察院以孫強(qiáng)涉嫌合同詐騙罪依法提起公訴。法庭上，孫強(qiáng)表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

2022年10月11日，漣水縣法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)的意見(jiàn)，以孫強(qiáng)犯合同詐騙罪判處其有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元，對(duì)其違法所得的320萬(wàn)元繼續(xù)追繳，發(fā)還被害人。收到判決后，孫強(qiáng)表示服判息訴。

2023年7月，又到了南方水泥需求旺季，檢察官適時(shí)回訪了張世生的水泥廠，了解到水泥廠目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，檢察官借此機(jī)會(huì)與企業(yè)進(jìn)行交流，結(jié)合案例深度解析涉企詐騙類型、宣傳反詐知識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)防范詐騙意識(shí)和能力。