河南同力水泥股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司現(xiàn)就提名楊鈞為河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與河南同力水泥股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

　　二、符合河南同力水泥股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

　　三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定所要求的獨(dú)立性：

　　(一)被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在河南同力水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)任職，被提名人及其直系親屬也不在該上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職；

　　(二)被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有河南同力水泥股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東；

　　(三)被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有河南同力水泥股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　(四)被提名人不是為河南同力水泥股份有限公司或其附屬企業(yè)、河南同力水泥股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員；

　　(五)被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述四項(xiàng)所列情形；

　　(六)被提名人不在與河南同力水泥股份有限公司及其附屬企業(yè)或者河南同力水泥股份有限公司控股股東及其附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該等有業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

　　四、被提名人不是國家公務(wù)員或擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定；

　　五、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部；

　　六、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離)休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部；

　　七、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離)休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組(黨委)及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部；

　　八、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離)休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定向本人所在單位黨組(黨委)報(bào)告并備案的中央管理干部；

　　九、被提名人不是已經(jīng)離職和退(離)休后三年內(nèi)，且在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25%以上公司內(nèi)任職的人員；

　　十、包括河南同力水泥股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，在河南同力水泥股份有限公司未連續(xù)任職超過六年；

　　十一、被提名人已經(jīng)按照證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；

　　十二、被提名人當(dāng)選后，河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)成員中至少包括三分之一的獨(dú)立董事，且至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；

　　十三、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》第三條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。

　　提名人：鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資總公司

　　二O一O年十二月十五日