北新集團(tuán)建材股份有限公司（以下簡稱公司）董事會于近日收到公司非獨(dú)立董事陳學(xué)安先生提交的書面辭職報(bào)告。

由于工作需要，陳學(xué)安先生申請辭去公司董事職務(wù)，并將履行職責(zé)至公司股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日。辭職后，陳學(xué)安先生不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，由公司控股股東中國建材股份有限公司推薦，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司第七屆董事會第五次會議于 2024 年 3 月 18 日審議通過了《關(guān)于擬更換公司董事的議案》，提名馬振珠先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人。非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會選舉通過后方能成為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事，與第七屆董事會任期一致。任期屆滿，連選可以連任。馬振珠先生獲選公司非獨(dú)立董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會超過公司董事總數(shù)的二分之一。

候選人簡歷

馬振珠，男，1963 年 11 月出生，教授級高級工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼，中央企業(yè)勞動模范。

馬先生自 2017 年 4 月至今任瑞泰科技股份有限公司董事，曾任中國建材院測試技術(shù)研究所辦公室主任、副所長、所長，中國建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證中心常務(wù)副主任，中國國檢測試控股集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、董事長，中國建筑材料科學(xué)研究總院院長助理、總經(jīng)理、董事長等職務(wù)。馬先生現(xiàn)任中國建材聯(lián)合會副會長、中國水泥協(xié)會副會長、中國材料研究學(xué)會副理事長。

截至目前，馬振珠先生未持有公司股票，不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于中國證監(jiān)會、最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。