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北新建材:陳學(xué)安辭任,馬振珠提名非獨(dú)立董事候選人

中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 · 2024-03-20 10:09 留言

北新集團(tuán)建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)董事會(huì)于近日收到公司非獨(dú)立董事陳學(xué)安先生提交的書面辭職報(bào)告。

由于工作需要,陳學(xué)安先生申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù),并將履行職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任董事之日。辭職后,陳學(xué)安先生不再擔(dān)任公司及其控股子公司任何職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定,由公司控股股東中國(guó)建材股份有限公司推薦,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查,公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2024 年 3 月 18 日審議通過(guò)了《關(guān)于擬更換公司董事的議案》,提名馬振珠先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后方能成為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,與第七屆董事會(huì)任期一致。任期屆滿,連選可以連任。馬振珠先生獲選公司非獨(dú)立董事后,公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不會(huì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

候選人簡(jiǎn)歷

馬振珠,男,1963 年 11 月出生,教授級(jí)高級(jí)工程師,享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼,中央企業(yè)勞動(dòng)模范。

馬先生自 2017 年 4 月至今任瑞泰科技股份有限公司董事,曾任中國(guó)建材院測(cè)試技術(shù)研究所辦公室主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng),中國(guó)建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證中心常務(wù)副主任,中國(guó)國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng),中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院院長(zhǎng)助理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職務(wù)。馬先生現(xiàn)任中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)材料研究學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。

截至目前,馬振珠先生未持有公司股票,不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒,不存在最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)的情形,未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,不屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)、最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人,符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

編輯:李曉東

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