陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司獨立董事辭職公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或公司）董事會于2012年12月20日收到公司獨立董事王福川先生遞交的辭職書。王福川先生因任期已滿六年原因向公司董事會請求辭去本公司獨立董事職務(wù)。

　　王福川先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會獨立董事人數(shù)為2名，未達(dá)到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，王福川先生將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

　　王福川先生在擔(dān)任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會決策科學(xué)性，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對王福川先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一二年十二月二十四日