本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案情況，無新提案提交表決。

　　一、會議召開及出席情況

　　中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年第一次臨時(shí)股東大會于2011年2月11日在北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈7層會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由董事會召集。出席會議的股東及股東代表8人，代表股份478,884,423股，占公司股份總額的63.07%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長王偉先生主持。

　　二、提案審議情況

　　與會股東認(rèn)真審議了列入會議議程的議案，以現(xiàn)場記名投票方式表決通過了以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　公司關(guān)聯(lián)股東中國中材股份有限公司回避了對關(guān)聯(lián)交易議案的表決。

　　表決結(jié)果：同意156,479,410股，占參加本次會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占參加本次會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　（二）審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事及董事會專門委員會委員的議案》補(bǔ)選梁春先生為公司獨(dú)立董事，并同時(shí)擔(dān)任公司董事會審計(jì)委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員，任期至本屆董事會任期屆滿止。

　　表決結(jié)果：同意478,884,423股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會議

　　有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師見證情況

　　會議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所范朝霞律師、王晨龍律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人、出席本次股東大會的股東及股東代理人、出席會議的其他人員的資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和股東簽字確認(rèn)的公司2011年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國中材國際工程股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年二月十二日