本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2011年1月18日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知，于2011年1月25日以通訊方式召開(kāi)，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)主席張江女士主持會(huì)議，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，同意提請(qǐng)公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　具體內(nèi)容見(jiàn)《中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司關(guān)于2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇一一年一月二十六日