本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)收到獨(dú)立董事劉萍女士提交的辭職報(bào)告，根據(jù)財(cái)政部機(jī)關(guān)黨組的相關(guān)規(guī)定，劉萍女士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)[2001]102號(hào)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和上市公司《獨(dú)立董事工作制度》關(guān)于獨(dú)立董事辭職的相關(guān)規(guī)定，因劉萍女士辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于制度規(guī)定的最低要求，劉萍女士履行獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)至股東大會(huì)補(bǔ)選新任獨(dú)立董事止。公司董事會(huì)將盡快按照規(guī)定提名新的獨(dú)立董事候選人，召開股東大會(huì)補(bǔ)選新任獨(dú)立董事。

　　公司董事會(huì)對(duì)劉萍女士擔(dān)任獨(dú)立董事期間的專業(yè)水平和勤勉精神表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一一年一月十四日